| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 동호로 310, 본사 교육장 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. - 제63기 정기주주총회 소집통지 및 기타집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임함. - 제63기 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고임. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제63기 재무제표 [이익잉여금처분계산서(안)포함] 승인의 건 |
※ 현금 배당(안) : 1주당 750원 |
| 2 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 제2-1호 의안 : 자기주식 관련 정관 일부 변경의 건 제2-2호 의안 : 전자주주총회 제도 배제의 건 제2-3호 의안 : 이사 수 개정의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 명칭 변경의 건 제2-5호 의안 : 집중투표제 배제 조항 신설의 건 제2-6호 의안 : 감사위원 분리선임 확대의 건 제2-7호 의안 : 감사위원 선·해임 시 의결권 제한 강화의 건 제2-8호 의안 : 부칙 개정의 건 |
| 3 | 제3호 의안 : 사내이사 이상우 선임의 건 | - |
| 4 | 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 | 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 김재필 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 최영진 선임의 건 |
| 5 | 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 | - |
| 6 | 제6호 의안 : 자기주식 보유·처분 계획 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상우 | 1968-10 | 3 | 신규선임 | - 웅진케미칼 설계건설본부/생산기술본부 - 태광산업㈜ PSF생산담당 - 태광산업㈜ LMF생산담당 - 태광산업㈜ 섬유사업본부 경영기획실장 - ㈜영원무역 섬유사업본부 상무 - 태광산업㈜ 경영지원본부 기획실장(現) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재필 | 1961-01 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 섬유고분자공학과 조교수 - 서울대학교 섬유고분자공학과 부교수 - 서울대학교 재료공학부 교수(現) |
- ㈜태경비케이 사외이사 |
| 최영진 | 1961-11 | 3 | 신규선임 | - 감사원 재직 - 대한화섬 사외이사(감사위원) - 태광산업 사외이사(감사위원) - 법무법인 대륙아주 고문(現) |
- ㈜피봇브릿지 경영자문 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재필 | 1961-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 섬유고분자공학과 조교수 - 서울대학교 섬유고분자공학과 부교수 - 서울대학교 재료공학부 교수(現) - ㈜태경비케이 사외이사(現) |
| 최영진 | 1961-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 감사원 재직 - 대한화섬㈜ 사외이사(감사위원) - 태광산업㈜ 사외이사(감사위원) - 법무법인 대륙아주 고문(現) - ㈜피봇브릿지 경영자문 사내이사(現) |
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | - | - |
| 집중투표제 배제 | - | 적용 |