| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 9:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 국회대로 62번길 14 한국스카우트연맹 1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
- 제53기 정기주주총회 목적사항
1)보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 운영실태보고 2)부의안건 제1호 의안: 연결 및 별도 재무제표, 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제3-1호: 사내이사 서홍민 선임(재선임) 제3-2호: 사내이사 박현수 선임(신규선임) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서홍민 | 1965-02 | 3년 | 재선임 | 現 (주)디케이디앤아이 대표이사 |
| 박현수 | 1964-02 | 3년 | 신규선임 | 現 (주)디케이디앤아이 상무이사 |