| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 54기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 90,578 | - 매출액 | 27,261 | |
| - 부채총계 | 34,625 | - 영업이익 | 118 | ||
| - 자본금 | 10,986 | - 당기순이익 | 4,163 | ||
| - 자본총계 | 55,952 | *주당순이익(원) | 200 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 99,126 | - 매출액 | 46,466 | |
| - 부채총계 | 38,712 | - 영업이익 | 413 | ||
| - 자본금 | 10,986 | - 당기순이익 | 4,291 | ||
| - 자본총계 | 60,414 | *주당순이익(원) | 200 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 신규선임 1명, 감사 재선임 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안: 연결 및 별도 재무제표,
이익잉여금 처분계산서 (안)승인의 건 ☞원안대로 승인 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 신규선임 1명) 안건:사외이사 김치경 선임의건 ☞원안대로 승인 가결 제3호 의안: 감사 선임의 건 (감사 재선임 1명) 안건:감사 김명균 선임의 건 ☞원안대로 승인 가결 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 가결 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-09 주주총회소집결의
2020-03-09 참고서류 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-19 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김치경 | 1981-06 | 3년 | 신규선임 |
고려대학교 졸업
카이스트 대학원 졸업 제이피모간 서울지점 근무 일비에스아시아 서울지점 근무 현) 리안컴퍼니 대표이사 |
리안컴퍼니 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김명균 | 1959-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 |
The University of Michigan at Ann Arbor
경영학 박사 삼성경제연구소 연구원 현) 국민대 경영학과 교수 |