| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 오전 08:30 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 국회대로 76길 33 중앙보훈회관 1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 제55기 정기주주총회 목적사항 1)보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 운영실태보고 2)부의안건 제1호 의안: 연결 및 별도 재무제표, 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안: 정관 변경의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생시 정기주주총회 개최 장소 변경 권한을 대표이사에게 위임합니다. - 당사는 금번 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용할 예정이며이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다.이에 대한 자세한 사항은 주주총회 소집공고 및 참고서류 공시를 참조하시길 바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김명균 | 1959-02 | 3년 | 재선임 | 상근 | The University of Michigan at Ann Arbor 경영학 박사 삼성경제연구소 연구원 현) 국민대 경영학과 교수 |