| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 57기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 176,108 | - 매출액 | 28,470 | |
| - 부채총계 | 38,618 | - 영업이익 | -4,324 | ||
| - 자본금 | 20,171 | - 당기순이익 | 5,373 | ||
| - 자본총계 | 137,490 | *주당순이익(원) | 136 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 185,085 | - 매출액 | 28,451 | |
| - 부채총계 | 43,669 | - 영업이익 | -4,844 | ||
| - 자본금 | 20,171 | - 당기순이익 | 5,151 | ||
| - 자본총계 | 141,416 | *주당순이익(원) | 133 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인, 사외이사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제57기 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 원안대로 승인 가결 제2호 의안: 정관 변경의 건 - 원안대로 승인 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 이승건 선임의 건 - 원안대로 승인 가결 제3-2호: 사외이사 김치경 선임의 건 - 원안대로 승인 가결 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 가결 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-03-16 주주총회소집결의 2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-16 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승건 | 1968-02 | 3년 | 신규선임 | (주)엠투엔 전무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김치경 | 1981-06 | 3년 | 재선임 | 리안컴퍼니 대표이사 | 리안컴퍼니(대표이사) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 전기자동차용 부품 제조 및 판매업 전자, 전기, 부품생산업 전자장비, 부품소재 생산업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |