| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 서북구 백석공단2길 62(백석동) 당사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
- 보고사항 : 감사보고, 영업보고,내부회계관리제도 운영실태 보고
- 주총안건 제1호 안건 : 20기 재무제표 승인의 건 제2호 안건 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||