| 1. 일시 | 날짜 | 2021-10-01 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 1) 서울시 영등포구 국제금융로6길 11(여의도동, 삼덕빌딩)6층 백동아카데미홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 합병승인 결의의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 소진석 제3-2호 의안 : 사내이사 황성철 제3-3호 의안 : 사외이사 남상규 제4호 의안 : 감사 선임의 건 감사 김지현 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 제정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-08-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 소집결의에 관한 내용은 소집공고 전 이사회를 통해 변경될 수 있으며, 변경 즉시 재공시 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2021-08-04 회사합병 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 소진석 | 1967-02 | 3 | 신규선임 | 03.03~07.02 한국산업기술대학교 기계공학과 졸업 07.03~09.02 한국산업기술대학원 기계공학과 졸업 87.06~03.07 ㈜에쎌텍 본부장 03.05~04.06 에스에이티 대표 18.06~20.06 ㈜케이씨에스글로벌 사내이사 04.07~현재 ㈜에스에이티 대표이사 15.07~현재 SAT USA, LLC 대표이사 19.07~현재 ㈜에코케미칼 대표이사 |
| 황성철 | 1966-12 | 3 | 신규선임 | 12.03~14.02 한국산업기술대학교 기계공학과 졸업 14.03~16.02 한국산업기술대학원 기계공학과 졸업 87.07~00.09 LG전자 FA기술팀 00.10~03.06 썬테크윈 실장 03.08~04.10 시스템알엔디 실장 06.06~20.03 ㈜에스에이티 사장 19.09~21.03 ㈜에코케미칼 사외이사 21.03~현재 ㈜에코케미칼 기타비상무이사 20.03~현재 ㈜에스에이티 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남상규 | 1966-09 | 3 | 신규선임 | 03.03~07.02 한국산업기술대학교 기계공학과 졸업 07.03~09.02 한국산업기술대학원 기계공학과 졸업 92.03~96.06 극동기업 대표 96.07~12.12 ㈜고려호이스트 전무이사 07.09~19.06 ㈜케이에치엠 대표이사 13.01~현재 ㈜엘지엠호이스트 대표이사 |
㈜엘지엠호이스트 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김지현 | 1953-09 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 99.03~03.02 고려사이버대학 경영학부 졸업 73.03~98.12 국세청 조사국 99.02~04.02 강남세무서 과세적부심사위원 99.01~12.12 삼성에버랜드 세무자문 99.01~19.12 삼성전자판매(주) 세무자문 00.01~09.12 씨엔아이네트워크 감사 99.01~17.10 김지현세무회계사무소 대표 04.10~현재 ㈜네패스 세무자문 17.10~현재 세무법인 현빈 학동점 이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 제 373조의2에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다. | 회사는 다음의 사항을 영위함을 목적으로 한다. 1. 에프 피 디 장비 및 시스템 제조 판매업 2. 에프 피 디 장비 및 시스템 제조를 위한 원부자재의 제조 판매업 3. 반도체 관련장비 및 시스템 제조 판매업 4. 반도체 관련장비 및 시스템 제조를 위한 원부자재의 제조 판매업 5. 반도체 제조, 가공 및 판매업 6. 반도체 제조, 가공을 위한 원부자재의 제조 판매업 7. 계측제어기기 제조 판매업 8. 항온항습기 제조 판매업 9. 시험기 및 시험기자재 제조 판매업 10. 에너지저장장치, 에너지관리시스템 설계, 제조, 판매, 임대, 개조 및 서비스업 11. 에너지관리시스템 제조 구축업 12. 경관조명 제조 설치업 13. 엘이디 설계, 제조, 판매, 유통, 설치 14. 화학물질 및 화학제품 제조 판매업 15. 접착제 및 젤라틴 제조 판매업 16. 하드웨어 및 소프트웨어의 개발 및 판매업 17. 무역 및 수출업 18. 부동산 임대업 19. 위 각호의 자문용역 및 컨설팅업 20. 위 각 호에 부대되는 일체사업 |
기업인수목적회사와의 합병 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | x | x |
| 집중투표제 배제 | o | o |