| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-28 | |
| 시간 | 08:30 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 엠티브이26로58번길 25 당사1층회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제2기(2021.1.1~2021.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 현금 배당의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성재 | 1964-09 | 3 | 신규선임 | 비상근 | IBK기업은행 기업팀 팀장 |