| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 2기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 47,039 | - 매출액 | 37,834 | |
| - 부채총계 | 19,613 | - 영업이익 | 3,467 | ||
| - 자본금 | 2,034 | - 당기순이익 | -5,161 | ||
| - 자본총계 | 27,426 | *주당순이익(원) | -313 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 56,325 | - 매출액 | 37,855 | |
| - 부채총계 | 27,385 | - 영업이익 | 1,751 | ||
| - 자본금 | 2,034 | - 당기순이익 | -7,001 | ||
| - 자본총계 | 28,940 | *주당순이익(원) | -371 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 59 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,200,394,884 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.16 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 비상근감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 보고사항 - 감사의 감사보고 - 외부감사인선임보고 - 내부회계관리제도운영보고 - 영업보고 2) 부의안건 - 제1호 의안 제2기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 ▷원안대로 승인 - 제2호 의안 현금배당의 건 ▷원안대로 승인 - 제3호 의안 감사 선임의 건 ▷원안대로 승인 - 제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건 ▷원안대로 승인 - 제5호 의안 감사 보수한도 승인의 건 ▷원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-02-18 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-17 주주총회소집결의 2022-03-10 주주총회소집공고 2022-03-18 감사보고서 제출 2022-03-18 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성재 | 1964-09 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 전 - IBk기업은행 기업팀 현 - (주)삼성우드산업 |