| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 엠티브이 26로 58번길 25 당사1층회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제 5기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 전해인 선임의 건 제 2-2호 의안 : 사내이사 김진수 선임의 건 제 2-3호 의안 : 사외이사 조윤호 선임의 건 제 2-4호 의안 : 사외이사 고득성 선임의 건 제 2-5호 의안 : 사외이사 장성만 선임의 건 제 3호 의안 : 비상근 감사 최윤규 선임의 건 제 4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 4-1호 의안 : 제1조 상호변경, 제2조 사업의 목적 추가, 제4조 공고방법 변경의 건 제 4-2호 의안 : 제5조 발행예정주식총수,제8조 주권의 발행과 종류, 제15조 주주명부의 폐쇄 및 기준일 변경의 건 제 4-3호 의안 : 제16조 전환사채의발행,제17조 신주인수권부사채의 발행 변경의 건 제 4-4호 의안 : 제47조 감사의 선임 변경의 건 제 5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (보수한도액 30억원) 제 6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (보수한도액 1억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 "3. 의안 주요내용"중 제4-1호의안 : 제1조 상호 변경, 제2조 사업의 목적 추가, 제4조 공고방법 변경 건이 승인되면 사명이 '넥사다이내믹스'로 변경이 될 예정입니다. - 상기 "3. 의안 주요내용"에 대한 세부내용은 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 내용을 참조하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-12-13 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전해인 | 1987-11 | 3 | 신규선임 | 미국 미시건대학교 경제학과 2015~2017 미국 펜실베니아대학교 와튼스쿨 경영학 석사 (MBA) 2010~2015 커니코리아 (Kearney Korea) 2017~ eBay Inc |
| 김진수 | 1976-10 | 3 | 신규선임 | 한양대학교 물리학과 경북대학교 법학전문대학원 2019-2021 대한변호사협회 대의원(2021), 등기·경매회 이사 2023~ 대한가맹거래사협회 부회장 2022~ 경기도 분쟁조정위원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조윤호 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 경제학과 2021~ ㈜아이텍 감사 |
㈜아이텍 감사 |
| 고득성 | 1971-09 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 경영학과 2011-2013 건국대학교 경영학 석사 (MBA) 2004-2016 SC제일은행(PB사업본부장역임) 2020.12-2023.03 ㈜안랩 사외이사/감사위원장 2021.03-2024.03 ㈜에이피알 사외이사/감사위원장 2020~ 삼성회계법인 파트너 회계사 |
삼성회계법인 파트너 회계사 |
| 장성만 | 1983-09 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 경영학과 2015~2017 미국 펜실베니아대학교 와튼스쿨 경영학 석사 (MBA) 2010~2012 삼성물산(한국) 2012~2015 Bain & Company (한국) 2017~2020Bain & Company (미국) 2021~ Unlockt Brands CEO |
Unlockt Brands CEO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최윤규 | 1972-02 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 고려대학교 경제학과 1999~2004 현대산업개발 2004~2024 포스코이앤씨 그룹장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 22. 산업용 로봇 제조업 23. 광고 매체 판매업 24. 온라인 광고대행업 25. 화장품 도·소매업 26. 화장품 제조·판매업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |