| 정정일자 | 2025-08-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-07-04 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 부의안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고 안건 - 감사의 감사보고 2) 부의 안건 (1) 제 1호 의안 : 이사 선임의 건 |
1) 보고 안건 - 감사의 감사보고 2) 부의안건 (1) 제 1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 임동조 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 이호성 선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 이정주 선임의 건 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2025-08-29 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 엠티브이 26로 58번길 25 당사 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고 안건 - 감사의 감사보고 2) 부의안건 (1) 제 1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 임동조 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 이호성 선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 이정주 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-07-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임동조 | 1954-12 | 3년 | 신규선임 | 총무처 감사담당관실 대우산업개발 상임고문 |
| 이호성 | 1971-01 | 3년 | 신규선임 | 두산에너빌리티(주) (주)부산은행 現 (주)넥사다이내믹스 전무이사 |
| 이정주 | 1977-06 | 3년 | 신규선임 | 現 (주)넥사다이내믹스 전무이사 |