| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 임동조 선임의 건 → 원안대로 가결 제1-2호 의안 : 사내이사 이호성 선임의 건 → 원안대로 가결 제1-3호 의안 : 사내이사 이정주 선임의 건 →원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-08-29 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2025-08-14 주주총회소집공고 2025-08-14 주주총회소집결의 2025-08-05 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-07-07 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-07-04 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임동조 | 1954-12 | 3년 | 신규선임 | - 총무처 감사담당관실 - 대우산업개발 상임고문 |
| 이호성 | 1971-01 | 3년 | 신규선임 | - 두산에너빌리티(주) - (주)부산은행 - 現 (주)넥사다이내믹스 전무이사 |
| 이정주 | 1977-06 | 3년 | 신규선임 | - 마크프로 - 現 (주)넥사다이내믹스 전무이사 |