| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 |
서울시 용산구 후암로 107
(게이트웨이타워 지하2층 다이나믹교육센터 대교육장) |
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| 4. 의안 주요내용 |
□ 제48기 정기주주총회 회의 목적사항
<보고사항> ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> ○ 제1호 의안 : 제48기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무 제표(이익잉여금처분계산서(案) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(2명) - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(김정수 1명) - 제3-2호 : 사외이사 선임의 건(박길수 1명) ○ 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건(1명) ○ 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 ○ 제6호 의안 : 임원퇴직금 규정 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정수 | 1951-05 | 3 | 재선임 |
前. 사조씨푸드(주) 대표이사
現. 사조산업(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박길수 | 1952-02 | 3 | 신규선임 |
前.사조산업(주) 대표이사
前.사조씨에스(주) 대표이 사 |
- (주)사조오양 사외이 사
- 사조씨푸드(주) 사외 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박길수 | 1952-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
前. 사조산업(주) 대표이사
前. 사조씨에스(주) 대표이사 |