| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 용산구 후암로 107 (게이트웨이타워 지하2층 대교육장) |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기사항은 주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. ※ 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 변경사항 발생시 그 승인권한을 대표이사 에게 위임 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 | 제 55기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 현금배당 200원/주, 4%) |
| 제2호 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 제3호 | 사내이사 선임의 건(2인) | 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(임태기) 제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건(김승) |
| 제4호 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(최철우) | - |
| 제5호 | 이사 보수한도액 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임태기 | 1966-11 | 3 | 재선임 | 前. 사조그룹 경영기획실장 現. 사조산업(주) 경영관리본부장 |
| 김승 | 1977-12 | 3 | 신규선임 | 前. SK증권(주) 애널리스트 前. 신테카바이오 CMO 前. 사조산업(주) 재무경영팀장 現. 사조그룹 경영협의실 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최철우 | 1959-05 | 3 | 신규선임 | 前. 우리은행 호치민지점장장 前. 우리금융지주 상무 前. 우리금융저축은행 전무 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 24. 금속포장용기 제조 및 판매업 25. 수목원 조성 및 운영업 26. 산림경영 및 산림자원개발업 27. 양봉업 |
사업 내재화 및 다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 24. 전 각호에 부대되는 사업일체 | 28. 전 각호에 부대되는 사업일체 | 신규 목적 추가에 따른 각호 변경 | |