| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 53기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,004,104 | - 매출액 | 503,410 | |
| - 부채총계 | 863,495 | - 영업이익 | 36,368 | ||
| - 자본금 | 50,341 | - 당기순이익 | 19,121 | ||
| - 자본총계 | 140,609 | *주당순이익(원) | 27 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 204,051 | - 매출액 | 68,749 | |
| - 부채총계 | 107,248 | - 영업이익 | 32 | ||
| - 자본금 | 50,341 | - 당기순이익 | -7,460 | ||
| - 자본총계 | 96,803 | *주당순이익(원) | -79 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제1호 의안
: 제53기(2018.01.01~2018.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 1. 전자증권제도 도입 관련 2. 사업목적 추가 -> 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 |
2019-03-19 주주총회소집공고
2019-02-27 주주총회소집결의 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
78. 정보통신기기 가전용 디스플레이 모듈 개발, 제조, 판매 사업
79. IoT 모듈 개발, 제조, 판매 사업 80. 가전용 핵심 전기전자부품 개발, 제조, 판매 사업 81. 전기자동차 및 자율주행 등 전장부품 개발, 제조, 판매 사업 82. 탄소 나노 면상 발열체 개발, 제조, 판매 사업 83. 전 각호에 부대되는 사업의 일체 |
사업다각화에 따른 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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| 77. 전 각호에 부대되는 사업의 일체 | 77. ICT(Information & Communication Technology, 정보통신기술) 사업 | - | |