| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-30 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 |
경기도 성남시 중원구 둔촌대로 509(상대원동) 3층
㈜대유플러스 성남지점 대회의실 |
||
| 4. 의안 주요내용 |
의결사항(부의안건)
제1호 의안 : 제54기(2019.01.01~2019.12.31) 별도및연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(후보 : 조상호) 제3-2호 : 사내이사 선임의 건(후보 : 남우준) 제3-3호 : 사내이사 선임의 건(후보 : 박상덕) 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 제4-1호 : 사외이사 선임의 건(후보 : 정학붕) 제5호 의안 : 감사 선임의 건 제5-1호 : 감사 선임의 건(후보 : 박종문) 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제8호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조상호 | 1960-02 | 2 | 재선임 |
전, 현대다이모스 기획실장
해피로물류 부사장 ㈜대유에이텍 경영전략실장 ㈜대유위니아 전략기획본부장 현, ㈜대유플러스 대표이사 |
| 남우준 | 1970-02 | 2 | 재선임 |
전, ㈜대유플러스 정보통신부문 총괄
현, ㈜대유플러스 관리총괄 |
| 박상덕 | 1961-05 | 2 | 재선임 |
전, Winia 만도 생산기술팀장
㈜대유위니아 생산담당 임원 ㈜대유서비스 대표이사 현, ㈜대유플러스 HA사업부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정학붕 | 1951-11 | 2 | 재선임 |
전, 한국거래소 유가증권
본부 본부장보 현, ㈜대유플러스 사외이사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종문 | 1957-10 | 3 | 재선임 | 상근 |
전, 주 요코하마 총영사
현, ㈜대유플러스 감사 |