| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로509(상대원동) 3층 ㈜대유플러스 성남지점 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 의결사항(부의안건) 제1호 의안 : 제56기(2021.01.01~2021.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(후보:박상민,박해영,최준용) 제3호 의안 : 사외 이사 선임의 건(후보:양승국) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상민 | 1966-02 | 2 | 신규선임 | 전, ㈜대유SE 대표이사 전, ㈜대유홀딩스 CMF 사업부장 현, ㈜대유플러스 가전사업부문 본부장 |
| 박해영 | 1971-04 | 2 | 신규선임 | 전, ㈜동한피앤에스 차장 현, ㈜대유플러스 정보통신부문 본부장 |
| 최준용 | 1976-04 | 2 | 신규선임 | 전, ㈜캐놀 선행개발 연구원 전, ㈜대유SE 부장 전, ㈜대유홀딩스 부장 현, ㈜대유플러스 에너지사업부문 본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양승국 | 1957-05 | 2 | 신규선임 | 전, 수원지방법원 부장판사 현, 법무법인 로고스 대표변호사 현, 한국상사중재원 중재진 현, KBS 자문 변호사 현, 서울고등법원 조정위원 |
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