| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 산단로 73 ㈜심텍홀딩스 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
< 보고 안건 >
1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영보고 4. 외부감사인 선임보고 < 부의 안건 > 제 1호 의안 : 제32기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ◆ 이익배당예정내용 : - 보통주 : 1주당 예정배당금 10원 - 우선주 : 1주당 예정배당금 10원 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사외이사 후보 안 경 한 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 제 4-1호 의안 : 감 사 후보 남 승 언 제 5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 |
2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
2019-02-26 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안경한 | 1945-04 | 3년 | 재선임 |
前.한국전산 및 삼성중공업
前.삼성건설 전무이사 前.부산신항㈜ 대표이사 前.송도랜드 마크㈜ 사장 現 ㈜심텍홀딩스 사외이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남승언 | 1952-12 | 3년 | 재선임 | 상근 |
명지대학교 경영학과 졸업
연세대학교 경영대학원 졸업 前.한국산업은행 충북본부장 前.한국산업은행 선임신용관리역 現.주식회사 심텍홀딩스 감사 |