| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 32기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 136,300 | - 매출액 | 4,907 | |
| - 부채총계 | 15,934 | - 영업이익 | 1,753 | ||
| - 자본금 | 19,501 | - 당기순이익 | 1,524 | ||
| - 자본총계 | 120,366 | *주당순이익(원) | 43 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 840,326 | - 매출액 | 1,007,097 | |
| - 부채총계 | 609,956 | - 영업이익 | 29,721 | ||
| - 자본금 | 19,501 | - 당기순이익 | 1,546 | ||
| - 자본총계 | 230,370 | *주당순이익(원) | 18 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 10 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 10 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 389,891,530 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사외이사 1명 안경한 재선임
감사 1명 남승언 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제 1호 의안 : 제32기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및
연결재무제표 승인의 건 ◆ 이익배당예정내용 : - 보통주 : 1주당 예정배당금 10원 - 우선주 : 1주당 예정배당금 10원 ☞ 원안대로 승인 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사외이사 후보 안 경 한 ☞ 원안대로 승인 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 제 4-1호 의안 : 감 사 후보 남 승 언 ☞ 원안대로 승인 제 5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제 6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2019-02-28 주주총회소집결의
2019-03-06 주주총회소집공고 2019-02-26 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안경한 | 1945-10 | 3 | 재선임 |
前. 한국전산 및 삼성중공업
前. 삼성건설 근무(2002년 전무이사) 前. 부산신항㈜대표이사 前. 송도랜드마크㈜ 사장 現. ㈜심텍홀딩스 사외이사 |
없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남승언 | 1952-12 | 3 | 재선임 | 상근 |
명지대학교 경영학과 졸업
연세대학교 경영대학원 졸업 前. 한국산업은행 충북 본부장, 前. 한국산업은행 선임신용관리역 등 現. ㈜심텍홀딩스 감사 |