| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 33기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 126,154 | - 매출액 | 4,019 | |
| - 부채총계 | 11,487 | - 영업이익 | 675 | ||
| - 자본금 | 19,901 | - 당기순이익 | -1,165 | ||
| - 자본총계 | 114,666 | *주당순이익(원) | -34 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 865,320 | - 매출액 | 1,000,340 | |
| - 부채총계 | 680,138 | - 영업이익 | -17,115 | ||
| - 자본금 | 19,901 | - 당기순이익 | -38,621 | ||
| - 자본총계 | 185,181 | *주당순이익(원) | -430 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 10 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 10 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 377,885,590 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.63 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제 1호 의안 : 제33기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및
연결재무제표 승인의 건 ◆ 이익배당예정내용 : - 보통주 : 1주당 예정배당금 10원 - 우선주 : 1주당 예정배당금 10원 ☞ 원안대로 승인 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 후보 이 경 수 ☞ 원안대로 승인 제 3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제 4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-02-25 현금ㆍ현물배당 결정
2020-02-27 주주총회소집결의 2020-03-12 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경수 | 1962-06 | 3 | 재선임 |
'18 ~ ㈜심텍홀딩스 재경기획센터장
'15 ~ '18 ㈜심텍홀딩스 재경그룹장 '04 ~ '15 ㈜심텍 재경그룹장 |