| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업4로 117 ㈜심텍 R&D센터 면회동 2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | < 보고 안건 > 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영보고 < 부의 안건 > 제 1호 의안 : 제 34기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (1주당 예정배당금 보통주 30원) 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 후보 전 세 호 제 3-2호 의안 : 사내이사 후보 박 광 준 제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ※ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항 당사는 사업장내 코로나바이러스감염증-19의 확산을 방지하기 위하여 출입구에 열화상 카메라가 비치되어 있으며 외부인의 내방시 문진표 작성 및 마스크 착용여부를 확인하고 있습니다. 주주총회 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 출입이 제한될 수 있습니다. 코로나바이러스 발생현황 등에 따른 보호조치를 위해 의장의 판단에 따라 주주총회장이 변경될수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전세호 | 1956-05 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 문과대학 졸업 (미)FDU 경영대학원 졸업 (주)청방 기획관리실장 現 ㈜심텍 회장 |
| 박광준 | 1962-01 | 3 | 재선임 | 한양대학교 경제학과 졸업 前 대우증권 기업금융부 부장 前 ㈜심텍 사외이사 現 ㈜심텍홀딩스 대표이사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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