| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 38기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 180,069 | - 매출액 | 13,250 | |
| - 부채총계 | 51,185 | - 영업이익 | 4,575 | ||
| - 자본금 | 25,798 | - 당기순이익 | 1,445 | ||
| - 자본총계 | 128,884 | *주당순이익(원) | 30 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,469,299 | - 매출액 | 1,302,112 | |
| - 부채총계 | 1,190,643 | - 영업이익 | -131,513 | ||
| - 자본금 | 25,798 | - 당기순이익 | -112,319 | ||
| - 자본총계 | 278,656 | *주당순이익(원) | -1,687 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 10 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 10 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 495,829,580 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 재선임(3년) 1명 감사 신규선임(3년) 1명 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제38기 (2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건. ◆ 이익배당예정내용 : 보통주 1주당 배당금 10원 우선주 1주당 배당금 10원 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 변경의 건 제2-1호: 제17조의2 (전환사채의 발행) ☞ 원안대로 승인 제2-2호: 제18조 (신주인수권부사채의 발행) ☞ 원안대로 승인 제2-3호: 제19조 (교환사채의 발행) ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호: 사외이사 후보 김영호 (임기 3년) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호: 감사 후보 임재묵 (임기 3년) ☞ 원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-12-13 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-02-28 주주총회소집결의 2025-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-28 참고서류 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-18 감사보고서 제출 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영호 | 1956-08 | 3년 | 재선임 | IBM T.J. Watson 연구소, 연구원 한국과학기술연구원(KIST), 연구원 Oxford 대학교, 초빙교수 U.C. Berkeley, 초빙교수 한양대학교 신소재공학부, 교수 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임재묵 | 1966-04 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 명지대학교 졸업 한국산업은행 SCO / SRO ㈜글로벌심텍 감사 |