| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 |
서울시 종로구 새문안로 68
흥국생명빌딩 지하2층, 씨네큐브 광화문 1관 |
||
| 4. 의안 주요내용 |
□ 제58기 정기주주총회 회의 목적사항
가. 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제58기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사2명) 제2-1호 의안 사외이사 후보 : 홍성태 제2-2호 의안 사외이사 후보 : 이재현 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명) 제3-1호 의안 감사위원회 위원 후보 : 홍성태 제3-2호 의안 감사위원회 위원 후보 : 이재현 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제5호 의안 : 임원 퇴직금 규정 일부 변경의 건 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 부의안건중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우, 상법 제449조의2 및 당사 정관 제30조의2제4항에 의거 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍성태 | 1962-09 | 2 | 재선임 |
- 美 Carnegie Mellon University Visiting Researcher
- 現 상명대학교 경영경제대학 글로벌 경영학과 교수 - 現 태광산업(주) 사외이사, 감사위원회 위원 |
KB자산운용 |
| 이재현 | 1963-08 | 2 | 재선임 |
- KBS 정책연구실 연구원
- 충남대 언론정보학과 교수 - 흥국생명보험㈜ 사외이사 - 現 서울대 언론정보학과 교수 - 現 태광산업㈜ 사외이사, 감사위원회 위원 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍성태 | 1962-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 美 Carnegie Mellon University Visiting Researcher
- 現 상명대학교 경영경제대학 글로벌 경영학과 교수 - 現 태광산업(주) 사외이사, 감사위원회 위원 |
| 이재현 | 1963-08 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- KBS 정책연구실 연구원
- 충남대 언론정보학과 교수 - 흥국생명보험㈜ 사외이사 - 現 서울대 언론정보학과 교수 - 現 태광산업㈜ 사외이사, 감사위원회 위원 |