| 정정일자 | 2020-03-24 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-03-05 | |
| 3. 정정사유 | "제1호 의안 : 제59기 재무제표 승인의 건"을 이사회 승인 후 주주총회 보고사항으로 변경함 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 |
□ 제59기 정기주주총회 회의 목적사항
가. 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제59기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 사내이사 후보 : 홍현민 제2-2호 의안 사내이사 후보 : 김형생 제2-3호 의안 사외이사 후보 : 김오영 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(1명) 제3-1호 의안 감사위원회 위원 후보 : 김오영 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 |
□ 제59기 정기주주총회 회의 목적사항
가. 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 제59기 재무제표 및 이익배당 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 보고사항으로 갈음 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 사내이사 후보 : 홍현민 제2-2호 의안 사내이사 후보 : 김형생 제2-3호 의안 사외이사 후보 : 김오영 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(1명) 제3-1호 의안 감사위원회 위원 후보 : 김오영 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 |
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 부의안건중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우, 상법 제449조의2 및 당사 정관 제30조의2제4항에 의거 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. |
- 부의안건중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의요건을 충족하여, 상법 제449조의2 및 당사 정관 제30조의2제4항에 의거 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회 보고사항으로 변경하였습니다.
- 재무제표 승인 이사회 결의일 : 20.03.24 |
| - |
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 |
서울시 종로구 새문안로 68
흥국생명빌딩 지하2층, 씨네큐브 광화문 1관 |
||
| 4. 의안 주요내용 |
□ 제59기 정기주주총회 회의 목적사항
가. 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 제59기 재무제표 및 이익배당 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 보고사항으로 갈음 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 사내이사 후보 : 홍현민 제2-2호 의안 사내이사 후보 : 김형생 제2-3호 의안 사외이사 후보 : 김오영 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(1명) 제3-1호 의안 감사위원회 위원 후보 : 김오영 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
|
- 부의안건중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의요건을 충족하여, 상법 제449조의2 및 당사 정관 제30조의2제4항에 의거 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회 보고사항으로 변경하였습니다.
- 재무제표 승인 이사회 결의일 : 20.03.24 |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍현민 | 1956-11 | 2 | 재선임 |
- 서울대학교 공과대학 공업화학과
- 美 헐트 국제경영대학원 MBA - 한덕화학 대표이사 - 삼성정밀화학 전략기획실장 - 現 태광산업 대표이사(부사장) |
| 김형생 | 1961-03 | 2 | 재선임 |
- 한국외국어대학교 아랍어과
- 효성 바르셀로나 지사장 - 효성 섬유PG 나일론 폴리에스터 PU 영업총괄 상무 - 現 태광산업 대표이사(전무) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김오영 | 1960-11 | 2 | 재선임 |
- 美 메사추세츠주립대학 플라스틱공학과 박사
- 효성 중앙연구소 뉴욕사무소 소장 - 現 단국대학교 고분자시스템공학과 교수 - 現 태광산업 사외이사, 감사위원회 위원 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김오영 | 1960-11 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 美 메사추세츠주립대학 플라스틱공학과 박사
- 효성 중앙연구소 뉴욕사무소 소장 - 現 단국대학교 고분자시스템공학과 교수 - 現 태광산업 사외이사, 감사위원회 위원 |