| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 59 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 4,357,125 | - 매출액 | 2,918,003 | |
| - 부채총계 | 873,310 | - 영업이익 | 291,425 | ||
| - 자본금 | 5,567 | - 당기순이익 | 167,540 | ||
| - 자본총계 | 3,483,815 | *주당순이익(원) | 161,659 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,068,983 | - 매출액 | 2,027,159 | |
| - 부채총계 | 513,010 | - 영업이익 | 197,993 | ||
| - 자본금 | 5,567 | - 당기순이익 | 53,673 | ||
| - 자본총계 | 2,555,973 | *주당순이익(원) | 63,773 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,550 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,304,528,050 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 2명 선임
사외이사 1명 선임 감사위원회 위원 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
<부의안건>
제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 2명(홍현민, 김형생) - 사외이사 1명(김오영) →원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 감사위원회 위원 1명(김오영) → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
|
- 제1호 의안'제59기 재무제표 승인의 건'은 주주총회소집결의,주주총회소집공고 및 통지서를 통해 안내해 드린바와 같이 상법 제449조의2 및 당사 정관 제30조의2제4항에 의거, 이사회에서 승인함에 따라 주주총회에서는 보고사항으로 갈음하였습니다.
- 재무제표 승인 이사회 결의일 : 20.03.24 |
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| ※ 관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍현민 | 1956-11 | 2 | 재선임 |
- 서울대학교 공업화학과
- 美 헐트 국제경영대학원 MBA - 한덕화학 대표이사 - 삼성정밀화학 전략기획실장 - 現 태광산업 대표이사(부사장) |
| 김형생 | 1961-03 | 2 | 재선임 |
- 한국외국어대학교 아랍어과
- 효성 바르셀로나 지사장 - 효성 섬유PG 나일론 폴리에스터 PU 영업총괄 상무 - 現 태광산업 대표이사(전무) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김오영 | 1960-11 | 2 | 재선임 |
- 美 메사추세츠대학 플라스틱공학과 박사
- 효성중앙연구소 뉴욕사무소 소장 - 現 단국대학교 고분자공학과 교수 - 現 태광산업㈜ 사외이사, 감사위원회 위원 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김오영 | 1960-11 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 美 메사추세츠대학 플라스틱공학과 박사
- 효성중앙연구소 뉴욕사무소 소장 - 現 단국대학교 고분자공학과 교수 - 現 태광산업㈜ 사외이사, 감사위원회 위원 |