| 정정일자 | 2021-03-24 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-03-05 | |
| 3. 정정사유 | "제1호 의안 : 제59기 재무제표 승인의 건"을 이사회 승인 후 주주총회 보고사항으로 변경함 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | □ 제60기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 :① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 특수관계인으로부터 부동산 매입 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제60기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 사내이사 : 정찬식 제2-2호 의안 사외이사 : 김대근 제3호 의안 : 감사위원이 되는 이사 선임의 건(1명) 제3-1호 의안 사외이사 : 나정인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(1명) 제4-1호 의안 사외이사 : 김대근 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 일부 변경의 건 |
□ 제60기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 :① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 제60기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인 보고 ⑤ 특수관계인으로부터 부동산 매입 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 보고사항으로 갈음 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 사내이사 : 정찬식 제2-2호 의안 사외이사 : 김대근 제3호 의안 : 감사위원이 되는 이사 선임의 건(1명) 제3-1호 의안 사외이사 : 나정인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(1명) 제4-1호 의안 사외이사 : 김대근 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 일부 변경의 건 |
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1) 부의안건중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우, 상법 제449조의2 및 당사 정관 제30조의2제4항에 의거 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. 2) 제60기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생 시, 장소 변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하였으며 변경 결정 즉시 정정공시 등을 통해 안내할 예정입니다. |
1) 부의안건중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의요건을 충족하여, 상법 제449조의2 및 당사 정관 제30조의2제4항에 의거 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회 보고사항으로 변경하였습니다. 2) 제60기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생 시, 장소 변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하였으며 변경 결정 즉시 정정공시 등을 통해 안내할 예정입니다. |
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| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-26 | 08 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 동호로 310 태광산업 본사 1층 교육장 |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제60기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 :① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 제60기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인 보고 ⑤ 특수관계인으로부터 부동산 매입 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 보고사항으로 갈음 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 사내이사 : 정찬식 제2-2호 의안 사외이사 : 김대근 제3호 의안 : 감사위원이 되는 이사 선임의 건(1명) 제3-1호 의안 사외이사 : 나정인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(1명) 제4-1호 의안 사외이사 : 김대근 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 일부 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1) 부의안건중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의요건을 충족하 여, 상법 제449조의2 및 당사 정관 제30조의2제4항에 의거 이사회에서 승인하고 그 사항 을 주주총회 보고사항으로 변경하였습니다. 2) 제60기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생 시, 장소 변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하였으며 변경 결정 즉시 정정공시 등을 통해 안내할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정찬식 | 1963-01 | 2 | 신규선임 | -LG화학 대산공장 모노머 공장장 -LG화학 여수공장 NCC 공장장 -LG화학 NCC 사업부장 -LG화학 ABS 사업부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김대근 | 1970-11 | 2 | 신규선임 | -미 FemtoFab, Inc CTO -미 국립보건원 SBIR(소기업연구지원연구과제) 책임연구자 -예가람저축은행 사외이사/감사위원 -단국대학교 기계공학과 부교수 (現) |
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| 나정인 | 1977-10 | 2 | 신규선임 | -삼일회계법인 품질관리실 -한미회계법인 품질관리실장 (現) -한국공인회계사회 평의원 (現) |
-한미회계법인(이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대근 | 1970-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -미 FemtoFab, Inc CTO -미 국립보건원 SBIR(소기업연구지원연구과제) 책임연구자 -예가람저축은행 사외이사/감사위원 -단국대학교 기계공학과 부교수 (現) |
| 나정인 | 1977-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -삼일회계법인 품질관리실 -한미회계법인 품질관리실장(現) -한국공인회계사회 평의원(現) |