| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 60 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 4,060,160 | - 매출액 | 1,740,588 | |
| - 부채총계 | 725,063 | - 영업이익 | 53,541 | ||
| - 자본금 | 5,567 | - 당기순이익 | 108,313 | ||
| - 자본총계 | 3,335,097 | *주당순이익(원) | 123,273 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,511,193 | - 매출액 | 1,495,626 | |
| - 부채총계 | 495,712 | - 영업이익 | 47,892 | ||
| - 자본금 | 5,567 | - 당기순이익 | 479,951 | ||
| - 자본총계 | 3,015,481 | *주당순이익(원) | 570,263 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,550 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,304,528,050 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임 사외이사 2명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 62.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 5 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <부의안건> 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 1명 : 정찬식 - 사외이사 1명 : 김대근 →원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원이 되는 이사 선임의 건 - 감사위원회 위원/사외이사 1명 : 나정인 →원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 감사위원회 위원 1명 : 김대근 →원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 →원안대로 승인 제6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 일부 변경의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 제1호 의안'제60기 재무제표 승인의 건'은 주주총회소집결의,주주총회소집공고 및 통지서를 통해 안내해 드린바와 같이 상법 제449조의2 및 당사 정관 제30조의2제4항에 의거, 이사회에서 승인함에 따라 주주총회에서는 보고사항으로 갈음하였습니다. - 재무제표 승인 이사회 결의일 : 21.03.24 - 상기 나.선임후 사외이사수의 이사총수 및 사외이사총수, 라.선임후 감사위원수의 사외이사인 감사위원에는 21.03.29일 임기만료 되는 홍성태, 이재현 사외이사(2명)의 수가 포함되어 있습니다. - 상기 나.선임후 사외이사수의 이사총수에는 21.03.31일 일신상의사유로 사임예정인 홍현민 사내이사(1명)의 수가 포함되어 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2021-03-24 주주총회소집공고 2021-03-24 주주총회소집결의 2021-03-05 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정찬식 | 1963-01 | 2 | 신규선임 | -LG화학 대산공장 모노머 공장장 -LG화학 여수공장 NCC 공장장 -LG화학 NCC 사업부장 -LG화학 ABS 사업부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김대근 | 1970-11 | 2 | 신규선임 | -미 FemtoFab, Inc CTO -미 국립보건원 SBIR(소기업연구지원연구과제) 책임연구자 -예가람저축은행 사외이사/감사위원 -단국대학교 기계공학과 부교수 (現) |
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| 나정인 | 1977-10 | 2 | 신규선임 | -삼일회계법인 품질관리실 -한미회계법인 품질관리실장 (現) -한국공인회계사회 평의원 (現) |
-한미회계법인(이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대근 | 1970-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -미 FemtoFab, Inc CTO -미 국립보건원 SBIR(소기업연구지원연구과제) 책임연구자 -예가람저축은행 사외이사/감사위원 -단국대학교 기계공학과 부교수 (現) |
| 나정인 | 1977-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -삼일회계법인 품질관리실 -한미회계법인 품질관리실장(現) -한국공인회계사회 평의원(現) |