| 정정일자 | 2022-03-23 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-03-10 | |
| 3. 정정사유 | "제1호 의안 : 제61기 재무제표 승인의 건"을 이사회 승인 후 주주총회 보고사항으로 변경함 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | □ 제61기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제61기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) 제2-1호 의안 사내이사 : 조진환 제2-2호 의안 사내이사 : 정철현 제3호 의안 : 감사위원이 되는 이사 선임의 건(1명) 제3-1호 의안 사외이사 : 최원준 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 |
□ 제61기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 제61기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 보고사항으로 갈음 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) 제2-1호 의안 사내이사 : 조진환 제2-2호 의안 사내이사 : 정철현 제3호 의안 : 감사위원이 되는 이사 선임의 건(1명) 제3-1호 의안 사외이사 : 최원준 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 |
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1) 부의안건중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우, 상법 제449조의2 및 당사 정관 제30조의2제4항에 의거 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. | 1) 부의안건중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의요건을 충족하여, 상법 제449조의2 및 당사 정관 제30조의2제4항에 의거 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회 보고사항으로 변경하였습니다. |
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| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 동호로 310 태광산업 본사 1층 교육장 |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제61기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 제61기 재무제표(이익잉여금처분계 산서 포함) 승인 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 보고사항으로 갈음 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) 제2-1호 의안 사내이사 : 조진환 제2-2호 의안 사내이사 : 정철현 제3호 의안 : 감사위원이 되는 이사 선임의 건(1명) 제3-1호 의안 사외이사 : 최원준 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1) 부의안건중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의요건을 충족하여, 상법 제449조의2 및 당사 정관 제30조의2제4항에 의거 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회 보고사항으로 변경하였습니다. 2) 제61기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생 시, 장소 변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하였으며 변경 결정 즉시 정정공시등을 통해 안내할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2022-03-10 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조진환 | 1958-01 | 2 | 신규선임 | - 경북대학교 화학공학과 - 태광산업(주) 울산본부 설비관리실장 - 대림산업(주) 나일론 공장 증설 고문 - 덕양(주) 안전환경실장 - 티엘케미칼(주) 대표이사(現) - 태광산업(주) 석유화학사업본부 대표(現) |
| 정철현 | 1964-01 | 2 | 신규선임 | - 부산대학교 섬유공학과 - 태광산업(주) 나일론 공장장, 아크릴 공장장 - 대한화섬(주) 울산공장 공장장 - 리신화섬 부총경리 - (주)알켄즈 전무 - 대한화섬(주) 대표(現) - 태광산업(주) 섬유사업본부 대표(現) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최원준 | 1980-12 | 2 | 신규선임 | - 서울대학교 기계항공공학부 - MIT 기계공학 박사 - (주)고려저축은행 사외이사/감사위원 - 대한화섬(주) 사외이사/감사위원(現) - 고려대학교 기계공학부 부교수(現) |
-대한화섬(주) 사외이사/감사위원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최원준 | 1980-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 기계항공공학부 - MIT 기계공학 박사 - (주)고려저축은행 사외이사/감사위원 - 대한화섬(주) 사외이사/감사위원(現) - 고려대학교 기계공학부 부교수(現) |