| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023년 03월 20일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 트러스톤자산운용(주)주 소: 서울시 성동구 뚝섬로1길 10전화번호: 02-6308-0500 |
| 작 성 자: | 성 명: 윤상녕부서 및 직위: 리서치팀전화번호: 02-6308-0612 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 나. 회사와의 관계 | ||
| 다. 주총 소집공고일 | 라. 주주총회일 | ||
| 마. 권유 시작일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | ||
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | |||
| 나. 전자위임장 여부 | (관리기관) | ||
| (인터넷 주소) | |||
| 다. 전자/서면투표 여부 | (전자투표 관리기관) | ||
| (전자투표 인터넷 주소) | |||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
* 2022.12.31 기준 소유주식수 중 671주는 일임 수량으로 의결권을 행사 할 수 없는 주식입니다.
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | - | - | ||||
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항
| 법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 전자위임장 수여 가능 여부 |
| 전자위임장 수여기간 |
| 전자위임장 관리기관 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 피권유자에게 직접 교부 |
| 우편 또는 모사전송(FAX) |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 일 시 |
| 장 소 |
| 전자투표 가능 여부 |
| 전자투표 기간 |
| 전자투표 관리기관 |
| 인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 서면투표 가능 여부 |
| 서면투표 기간 |
| 서면투표 방법 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
제1호 의안 : 제62기 재무제표 승인의 건
제1-1호 의안 : 1주당 현금 배당금 1,750원
제1-2호 의안 : 1주당 현금 배당금 10,000원 (주주제안)
제2호 의안 : 정관 일부의 변경의 건 (주주제안) - 정관 일부(발행예정주식의 총수와 일주의 금액) 변경 및 주식분할 승인의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
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변경전 내용 |
변경후 내용 |
변경의 목적 |
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- |
- |
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나. 그 외의 정관변경에 관한 건
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변경전 내용 |
변경후 내용 |
변경의 목적 |
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제6조(발행예정주식의 총수와 일주의 금액) 본 회사가 발행할 주식의 총수는 일백육십만주로 하고 일주의 금액은 오천원정으로 한다. |
제6조(발행예정주식의 총수와 일주의 금액) 본회사가 발행할 주식의 총수는 16,000,000주로 하고 1주의 금액은 500원으로 한다. |
소액투자자 접근성 제고와 거래 활성화를 위한 유통주식수 확대 |
제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 최영진 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 남유선 선임의 건
제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 최영진 선임의 건
제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 남유선 선임의 건
제5호 의안 : 자기주식 취득의 건 (주주제안)
- 배당가능이익의 범위 내에서 아래와 같이 자기주식을 취득하는 안
가. 의안의 요지
1) 취득목적: 주주가치 제고 및 주가 안정 등 2) 취득예정주식: 보통주식6,877주(발행주식총수의3.06%) 3) 취득예정금액(한도) : 금5,000,000,000(오십억)원 4) 취득 방법: 유가증권시장을 통한 장내 직접 매수 5) 취득예상기간:2023년4월3일~ 2023년9월29일제6호 의안: 임원퇴직금 규정 변경의 건가. 의안의 요지 1) 임원퇴직금을 퇴직위로금으로 명칭 변경 및 문구의 수정2) 임원직급 폐지 및 임원 역할에 따른 등급별 지급률 적용
제7호 의안: 이사 보수한도 승인의 건