| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-28 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 장충단로 247 굿모닝시티 8층 에메랄드홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 별도 및 연결 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제64기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 유태호 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 최영진 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 남유선 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 오윤경 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사위원 최영진 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사위원 남유선 선임의 건 제3-3호 의안 : 감사위원 오윤경 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 임원퇴직위로금 규정 개정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 부의안건중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우, 상법 제449조의2 및 당사 정관 제30조의2제4항에 의거 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유태호 | 1954-07 | 2 | 신규선임 | - 흥국생명 업무지원실장 - 태광산업 총무/자산관리/홍보 담당 - 티시스 대표이사 (부사장) - 티시스 대표이사 (사장)(現) - 태광산업㈜ 대표 (사장)(現) - 티엘케미칼㈜ 대표이사(現) - 메르뱅 대표이사(現) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최영진 | 1961-11 | 2 | 재선임 | - 감사원 재직 - 대한화섬 사외이사(감사위원) - 법무법인 대륙아주 고문(現) - 태광산업 사외이사(감사위원)(現) |
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| 남유선 | 1966-06 | 2 | 재선임 | - 법무부 정책위원 - 금융위원회 법률자문위원회 위원 - 국회 공직자윤리위원회 위원 - NH농협은행 리스크관리위원장 - NH농협금융지주 감사위원장 - 한국거래소 KRX 공시위원회 위원장(現) - 국민대 법과대학 교수(現) - 두산밥캣 사외이사(감사위원)(現) - 태광산업 사외이사(감사위원장)(現) |
- 두산밥캣 사외이사 |
| 오윤경 | 1978-10 | 2 | 신규선임 | - 동덕여자대학교 경영학과 조교수 - 동덕여자대학교 경영학과 부교수 - (사)한국마케팅학회 상임이사 - 흥국증권 사외이사(現) - 동덕여자대학교 경영학과 교수(現) - 동덕여자대학교 디지털혁신기획처 기획평가실장(現) |
- 흥국증권 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영진 | 1961-11 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 감사원 재직 - 대한화섬 사외이사(감사위원) - 법무법인 대륙아주 고문(現) - 태광산업 사외이사(감사위원)(現) |
| 남유선 | 1966-06 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 법무부 정책위원 - 금융위원회 법률자문위원회 위원 - 국회 공직자윤리위원회 위원 - NH농협은행 리스크관리위원장 - NH농협금융지주 감사위원장 - 한국거래소 KRX 공시위원회 위원장(現) - 국민대 법과대학 교수(現) - 두산밥캣 사외이사(감사위원)(現) - 태광산업 사외이사(감사위원장)(現) |
| 오윤경 | 1978-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 동덕여자대학교 경영학과 조교수 - 동덕여자대학교 경영학과 부교수 - (사)한국마케팅학회 상임이사 - 흥국증권 사외이사(現) - 동덕여자대학교 경영학과 교수(現) - 동덕여자대학교 디지털혁신기획처 기획평가실장(現) |