| 정정일자 | 2025-09-16 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-06-27 | |
| 3. 정정사유 | 자사주 기초 교환사채 발행관련 가처분 신청에 대한 법원의 결정에 따라 후속절차 중단 사유가 해소되어 주주총회 소집 절차를 재개함에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 일시 | - | 2025-10-01 10:00 |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 장충단로 247 굿모닝시티 8층 에메랄드홀 | 서울특별시 중구 장충단로 247 굿모닝시티 9층 스카이홀 |
| 5. 이사회결의일(결정일) | - | 2025-09-16 |
| - 사외이사 참석여부 : 참석(명) | - | 4 |
| - 사외이사 참석여부 : 불참(명) | - | 0 |
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | - |
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 당사는 자사주 기초 교환사채 발행관련 가처분 신청에 대한 법원의 결정이 나올 때까지 향후 후속 절차를 중단하기로 하였습니다. 추후 변동사항 발생시 정정공시 예정입니다. | - 사내이사 이부의 선임과 관련하여 임기는 2년 6개월(2028년 정기주주총회 종결 시까지)입니다. |
| ※ 관련공시 | - | 2025-09-10 소송등의 판결·결정 2025-09-10 소송등의 판결·결정 |
| [이사선임 세부내역] - 임기 | 2 | 2.5 |
| - |
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-10-01 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 장충단로 247 굿모닝시티 9층 스카이홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 이부의 선임의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-09-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 사내이사 이부의 선임과 관련하여 임기는 2년 6개월(2028년 정기주주총회 종결 시까지)입니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2025-09-10 소송등의판결ㆍ결정 2025-09-10 소송등의판결ㆍ결정 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이부의 | 1966-11 | 2.5 | 신규선임 | - 대림산업(주) 석유화학사업부 경영기획 담당 - 대림산업(주) 석유화학사업부 경영기획/PB사업담당 - 대림산업(주) 석유화학사업부 PE사업담당 - 태광산업(주) 사업지원실 섬유·석유화학 기획담당 - 태광산업(주) 미래경영협의회 지원단 기획팀장 - 서한물산(주) 대표이사(現) - 태광산업(주) 사업총괄(現) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | (8) 부동산개발 및 시행사업, 분양업 (9) 호텔, 리조트 등 숙박시설의 개발, 운영 및 임대업 (10) 해외 건설공사 및 개발사업 (11) 주택건설사업 (12) 토지개발업 (13) 토목공사업 및 건축공사업 (14) 부동산 및 사회간접자본시설(SOC)에 대한 투자, 시행 및 관련 사업 (15) 부동산투자회사(리츠), 프로젝트금융투자회사(PFV) 및 기타 특수목적법인(SPC)에 대한 출자, 지분투자 및 운영참여업 (16) 금융업, 투자업 및 기타 상기 목적사업에 부대되는 일체의 사업 (17) 블록체인 기반 소프트웨어의 개발 및 판매, 암호화 자산의 매매 및 중개업 (18) 화장품의 제조, 매매 및 이와 관련한 서비스 상품의 매매 (19) 플라스틱 포장재료의 제조 및 판매 (20) 원전, 태양, 풍력, 지열에너지 기타 신에너지 및 재생에너지 관련 사업 |
사업 다각화 및 신사업 진출을 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| (8) 전 각호에 부대되는 사업 | (21) 전 각호에 부대되는 사업 | 조문 번호 변경 | |