| 1. 일시 | 날짜 | 2019-01-25 | |
| 시간 | 9시 | ||
| 2. 장소 |
경기도 여주시 가남읍 양화로 113-141
농우바이오 여주연구소 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 |
제1호 의안: 이사 선임의 건
1-1호 의안 : 사내이사 이병각 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-01-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병각 | 1963-03 | 2년 | 신규선임 |
전) (주)상림 전무이사
전) 농우바이오 재무기획단장 전) 농우바이오 국내사업본부장 |