| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-21 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 |
경기도 수원시 영통구 센트럴타운로 114-8
농우바이오 본사 5층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 -제1호의안 : 제30기(`18.1.1~`18.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (*현금배당(안) 주당 350원) -제2호의안 : 정관변경의건 -제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 안종섭 선임의 건 제3-2호의안 : 기타비상무이사 김규삼 선임의 건 제3-3호의안 : 사외이사 박석주 선임의 건 제3-4호의안 : 사외이사 남대현 선임의 건 제3-5호의안 : 사외이사 박 철 선임의 건 -제4호의안 : 감사위원 선임의 건 제4-1호의안 : 감사위원 박석주 선임의 건 제4-2호의안 : 감사위원 남대현 선임의 건 제4-3호의안 : 감사위원 박 철 선임의 건 -제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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주주가치 제고를 위하여 최대주주와 일반주주 간 차등배당 실시
(일반주주 : 350원/주, 최대주주 : 300원/주) |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안종섭 | 1962-03 | 1년 | 신규선임 |
현)농우바이오 전무
전)농협경제지주 농산물판매부장 전)농협경제지주 경영기획부장 |
| 김규삼 | 1965-07 | 1년 | 신규선임 |
현)농협경제지주 경영지원부 부장
전)농협경제지주 가락공판장 사장 전)농협중앙회 경제기획부 단장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박석주 | 1952-01 | 1년 | 재선임 |
현)농우바이오 사외이사
전)영암군농협쌀조합법인대표이사 전)강서공판장장 |
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| 남대현 | 1954-11 | 1년 | 재선임 |
현)농우바이오 사외이사
현)농협식품연구원 GAP인증심사원 전)(주)한농 중국흑룡강법인 법인장 |
- |
| 박철 | 1960-01 | 3년 | 신규선임 |
현)서울대학교 경영대학 부교수
전)홍콩 이공대학 조교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박석주 | 1952-01 | 1년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
현)농우바이오 사외이사
전)영암군농협쌀조합법인대표이사 전)강서공판장장 |
| 남대현 | 1954-11 | 1년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
현)농우바이오 사외이사
현)농협식품연구원GAP인증심사원 전)(주)한농중국흑룡강법인법인장 |
| 박철 | 1960-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
현)서울대학교 경영대학 부교수
전)홍콩 이공대학 조교수 |