| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 30기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 253,156 | - 매출액 | 79,957 | |
| - 부채총계 | 29,005 | - 영업이익 | 3,883 | ||
| - 자본금 | 8,015 | - 당기순이익 | 26,863 | ||
| - 자본총계 | 224,151 | *주당순이익(원) | 1,734 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 264,253 | - 매출액 | 104,027 | |
| - 부채총계 | 35,598 | - 영업이익 | 5,187 | ||
| - 자본금 | 8,015 | - 당기순이익 | 28,649 | ||
| - 자본총계 | 228,654 | *주당순이익(원) | 1,850 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 350 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,146,500,350 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.18 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 3명, 감사위원 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 11 | |||
| 사외이사총수 | 6 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 54.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호의안 : 제30기(`18.1.1 ~ `18.12.31) 재무제표 승인의 건
- 원안대로 승인 제2호의안 : 정관변경의 건 - 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 3명 총 5명) 제3-1호의안:사내이사 안종섭 선임의 건 - 원안대로 승인 제3-2호의안:기타비상무이사 김규삼 선임의 건 - 원안대로 승인 제3-3호의안:사외이사 박석주 선임의 건 - 원안대로 승인 제3-4호의안:사외이사 남대현 선임의 건 - 원안대로 승인 제3-5호의안:사외이사 박철 선임의 건 - 원안대로 승인 제4호의안 : 감사위원 선임의 건(총 3명) 제4-1호의안:감사위원 박석주 선임의 건 - 원안대로 승인 제4-2호의안:감사위원 남대현 선임의 건 - 원안대로 승인 제4-3호의안:감사위원 박철 선임의 건 - 원안대로 승인 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 주주가지 제고를 위하여 차등배당을 실시(일반주주 350원/주, 최대주주 300원/주) | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-04 주주총회소집결의
2019-03-04 현금ㆍ현물배당 결정 2019-03-04 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안종섭 | 1962-03 | 1년 | 신규선임 |
현)농우바이오 전무
전)농협경제지주 농산물판매부장 |
| 김규삼 | 1965-07 | 1년 | 신규선임 |
현)농협경제지주 경영지원부 부장
전)농협경제지주 가락공판장 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박석주 | 1952-01 | 1년 | 재선임 |
현)농우바이오 사외이사
전)영암군 농협쌀조합법인 대표이사 |
- |
| 남대현 | 1954-11 | 1년 | 재선임 |
현)농우바이오 사외이사
전)농협식품연구원 GAP인증 심사원 |
- |
| 박철 | 1960-01 | 3년 | 신규선임 |
현)서울대학교 경영대학 부교수
전)홍콩 이공대학 조교수 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박석주 | 1952-01 | 1년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
현)농우바이오 사외이사
전)영암군 농협쌀조합법인 대표이사 |
| 남대현 | 1954-11 | 1년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
현)농우바이오 사외이사
전)농협식품연구원 GAP인증 심사원 |
| 박철 | 1960-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
현)서울대학교 경영대학 부교수
전)홍콩 이공대학 조교수 |