주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
	시간	오전 9시
2. 장소		경기도 수원시 영통구 센트럴타운로 114-8 농우바이오 본사 5층 강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고   3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1. 제31기(`19.1.1~`19.12.31) 연결 및 별도    재무제표 승인의 건    (*현금배당(안) 주당 200원) 2. 정관 변경의 건 3. 이사 선임의 건  3-1호 의안 : 사내이사 안종섭 선임의 건  3-2호 의안 : 기타비상무이사 장철훈 선임의 건  3-3호 의안 : 기타비상무이사 정연택 선임의 건  3-4호 의안 : 기타비상무이사 김순곤 선임의 건  3-5호 의안 : 사외이사 최지현 선임의 건  3-6호 의안 : 사외이사 김태완 선임의 건  3-7호 의안 : 사외이사 박성흠 선임의 건 4. 감사위원 선임의 건  4-1호 의안 : 감사위원 최지현 선임의 건  4-2호 의안 : 감사위원 김태완 선임의 건 5. 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	5
	불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안종섭	1962-03	1	재선임	현)농우바이오 전무이사 전)농협경제지주 농산물 판매부장 전)농협경제지주 경영기획부장
장철훈	1963-04	2	신규선임	현)농협경제지주 회원경제지원본부장 전)농협중앙회 기획실장 전)농협경제지주 경제기획부장
정연택	1956-04	2	신규선임	현)평창농협 조합장 현)바르게살기 평창군 협의회 부회장 전)평창군법원 민사조정위원
김순곤	1959-09	2	신규선임	현)포곡농협 조합장 현)중앙회 대의원 조합장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최지현	1957-06	2	재선임	현)농우바이오 사외이사 현)한국농촌경제연구원 명예선임연구위원 전)한국농촌경제연구원 농업관측센터장 전)한국농촌경제연구원 부원장	-
김태완	1962-04	2	재선임	현)농우바이오 사외이사 현)한경대학교 식물생명환경과학과 교수 현)러시아학술원 정회원(식물생리분야) 전)한국토량비료학회 연구부회장	-
박성흠	1949-07	2	신규선임	전)중울산농협 조합장 전)울산병동농협 조합장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최지현	1957-06	2	신규선임	사외이사인 감사위원	현)농우바이오 사외이사 현)한국농촌경제연구원 명예선임연구위원 전)한국농촌경제연구원 농업관측센터장 전)한국농촌경제연구원 부원장
김태완	1962-04	2	신규선임	사외이사인 감사위원	현)농우바이오 사외이사 현)한경대학교 식물생명환경과학과 교수 현)러시아학술원 정회원(식물생리분야) 전)한국토량비료학회 연구부회장