| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 31기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 271,519 | - 매출액 | 91,191 | |
| - 부채총계 | 47,398 | - 영업이익 | 2,616 | ||
| - 자본금 | 8,015 | - 당기순이익 | 5,164 | ||
| - 자본총계 | 224,122 | *주당순이익(원) | 322 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 289,864 | - 매출액 | 121,267 | |
| - 부채총계 | 58,110 | - 영업이익 | 3,931 | ||
| - 자본금 | 8,015 | - 당기순이익 | 6,986 | ||
| - 자본총계 | 231,755 | *주당순이익(원) | 436 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,206,112,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타비상무이사 3명, 사외이사 3명, 감사위원 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 44.4 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제31기(`19.1.1~`19.12.31) 재무제표 승인의 건
- 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 기타비상무이사 3명, 사외이사 3명 총 7명 선임) - 원안대로 승인 제3-1호 의안 : 사내이사 안종섭 선임의 건 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 장철훈 선임의 건 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 정연택 선임의 건 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 김순곤 선임의 건 제3-5호 의안 : 사외이사 최지현 선임의 건 제3-6호 의안 : 사외이사 김태완 선임의 건 제3-7호 의안 : 사외이사 박성흠 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건(총 2명 선임) - 원안대로 승인 제4-1호 의안 : 감사위원 최지현 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원 김태완 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2020-02-25 주주총회소집결의
2020-02-25 주주총회소집공고 2020-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안종섭 | 1962-03 | 1년 | 재선임 |
현) 농우바이오 전무이사
전) 농협경제지주 농산물판매부장 전) 농협경제지주 농협경제기획부장 |
| 장철훈 | 1963-04 | 2년 | 신규선임 |
현) 농협경제지주 회원경제지원본부장
전) 농협중앙회 기획실장 |
| 정연택 | 1956-04 | 2년 | 신규선임 |
현) 평창농협 조합장
현) 바르게살기 평창군 협의회 부회장 |
| 김순곤 | 1959-09 | 2년 | 신규선임 |
현) 포곡농협 조합장
현) 농협중앙회 대의원 조합장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최지현 | 1957-06 | 2년 | 재선임 |
현) 한국농촌경제연구원 명예선임연구위원
전) 한국농촌경제연구원 농업관측센터장 |
- |
| 김태완 | 1962-04 | 2년 | 재선임 |
현) 한경대학교 식물생명환경과학과 교수
현) 러시아학술원정회원(식물생리분야) |
- |
| 박성흠 | 1949-07 | 2년 | 신규선임 |
전) 중울산농협 조합장
전) 울산병영농협 조합장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최지현 | 1957-06 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
현) 한국농촌경제연구원 명예선임연구위원
전) 한국농촌경제연구원 농업관측센터장 |
| 김태완 | 1962-04 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
현) 한경대학교 식물생명환경과학과 교수
현) 러시아학술원정회원(식물생리분야) |