| 1. 일시 | 날짜 | 2020-07-31 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 센트럴타운로 114-8 농우바이오 건물 5층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제1호 의안 : 이사 선임의 건
(기타비상무이사 1명, 사외이사 2명) 제1-1호 의안 : 기타비상무이사 하명곤 선임의 건 제1-2호 의안 : 사외이사 박상철 선임의 건 제1-3호 의안 : 사외이사 임광필 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-06-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하명곤 | 1963-06 |
2년
이내 |
신규선임 |
서울대학교 농학과 졸업
현) 농협경제지주 회원경제지원본부장 전) 농협홍삼 대표이사 전) 농협중앙회 경남지역본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박상철 | 1951-08 |
2년
이내 |
신규선임 |
옥과고등학교 졸업
전) 전남 옥과농협 조합장 |
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| 임광필 | 1953-07 |
2년
이내 |
신규선임 |
광운전자공업고등학교 졸업
전) 경기 퇴촌농협 조합장 |
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