| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 여주시 가남읍 양화로 113-141 농우바이오 여주연구단지 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1. 제32기(`20.01.01~`20.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 박동섭 선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 이우종 선임의 건 4. 제33기 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박동섭 | 1962-08 | 2년 이내 |
신규선임 | 현) 미얀마법인장 전) SM부문장 전) (주)상림 전무이사 전) QA본부장 전) 국내영업/마케팅 본부장 |
| 이우종 | 1962-12 | 1년 이내 |
신규선임 | 전) 농협파트너스 전무이사 전) 농협금융지주 시너지추진부장 전) 농협중앙회 안전총무부장 전) 농협중앙회 이사회사무국장 전) 농협중앙회 청와대지점장 전) 농협중앙회 천안시 금융지점장 |