기업집단현황공시(연1회-개별회사용) 2.6 농우바이오 대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 : 농협
기업집단 동일인 : 농업협동조합중앙회
기업집단 대표회사 : 농협경제지주 주식회사
작성회사 : 농업회사법인 주식회사 농우바이오
담당자 : 이 재 균 (대 리) , 전화번호(031-218-1117)

<참조> 농협 기업집단현황 공시의 대표회사는 농협경제지주 주식회사이며 농협 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 농협경제지주 주식회사가 제출한 농협 기업집단현황 공시와 동일하므로 농협경제지주 주식회사가 제출한 농협 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요
(금년도 지정일 기준, 단위: 명)
소속회사명 대표자 설립일 계열편입일 업종 종업원수 기업공개여부 결산일
비금융회사 농우바이오 양현구 1990.06.05 2014.10.01 A0111(곡물 및 기타식량작물 재배업) 405 상장 2023.12.31.

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)
소속회사명 영위업종 대표품목(대표사업)
비금융회사 농우바이오 A0111(곡물 및 기타식량작물 재배업) 채소종자
C2031(비료 및 질소화합물 제조업) 상토, 비료

(2) 회사 재무현황
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)
소속회사명 자산 부채 자본 부채비율 (부채총계/ 자본총계)
유동자산(a) 유동자산 중 현금및 현금성자산 비유동자산(b) 자산총계(a+b) 유동부채(c) 비유동부채(d) 부채총계(c+d) 부채총계 중 차입금 자본금 자본총계
비금융회사 농우바이오 154,008 21,227 133,213 287,221 43,501 1,977 45,478 13,000 8,015 241,743 18.81%

(3) 회사 손익현황
(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)
소속회사명 매출액(또는 영업수익) 영업이익 기타수익등 기타비용등 기타비용등 중이자비용 당기순이익
비금융회사 농우바이오 102,100 8,747 3,839 5,882 918 7,291

(4) 국외 계열회사 현황
(금년도 지정일 기준)
국외계열회사명 업종 내부지분율(%) 소재국 결산일 최다출자자 최다출자자지분
BEIJING SHINONG SEED CO.,LTD 곡물 및 기타 식량작물 재배업 100 중국 2023.12.31 농우바이오 100
PT. KOREANA SEED INDONESIA 곡물 및 기타 식량작물 재배업 71.43 인도네시아 2023.12.31 농우바이오 71.43
NONGWOO SEED AMERICA. INC 곡물 및 기타 식량작물 재배업 100 미국 2023.12.31 농우바이오 100
NONGWOO SEED INDIA PVT. INC 곡물 및 기타 식량작물 재배업 100 인도 2023.12.31 농우바이오 100
NONGWOO SEED MYANMAR CO., INC 곡물 및 기타 식량작물 재배업 100 미얀마 2024.03.31 농우바이오 100
NONGWOOBIO TOHUMCULUK SANAYITICARET ANONIM SIRKETI 곡물 및 기타 식량작물 재배업 100 튀르키예 2023.12.31 농우바이오 100
QINGDAO SHINONG SEED CO.,LTD 주1) 곡물 및 기타 식량작물 재배업 100 중국 2023.12.31 BEIJING SHINONG SEED CO.,LTD 100

(5) 계열회사 변동 현황

※ 당사는 해당사항 없습니다.

 2. 임원 , 이사회 등의 운영현황[ESG] (1) 임원현황[ESG]
(금년도 지정일 기준)
소속회사명 임원명 직위 취임일 등기일 임기 만료(예정)일 동일인과친족관계 겸직사항 주요경력 퇴직임직원 중임여부 소속하부위원회
비금융회사 농우바이오 양현구 대표이사(이사회 의장) 2024.03.20 2024.03.26 2025.03.20 - - 전) 농우바이오 SM부문장 - 신임 -
양현구 사내이사 2024.03.20 2024.03.26 2025.03.20 - - 전) 농우바이오 SM부문장 - 신임 -
최정훈 사내이사 2024.03.20 2024.03.26 2025.03.20 - - 전) NH농협생명 준법감시인 NH농협생명 준법감시인 신임 -
최공섭 사외이사 2023.03.30 2023.04.12 2025.03.30 - - 전) 남평농협 조합장 - 신임 -
손승열 사외이사 2024.03.20 2024.03.26 2026.03.20 - - 전) 평해농협 조합장 - 신임 -
손덕봉 사외이사 2024.03.20 2024.03.26 2026.03.20 - - 전) 합천호농협 조합장 - 신임 -
신현관 사외이사(감사위원장) 2024.03.20 2024.03.26 2026.03.20 - - 전) 농협경제지주 상무 - 신임 감사위원
김태용 사외이사(감사위원) 2024.03.20 2024.03.26 2025.03.20 - 대교회계법인 농업사업팀 총괄이사(회계사)우리손에프엔지(주) 사외이사 현) 대교회계법인 농업사업팀 총괄이사(회계사) - 중임 감사위원
강병철 사외이사(감사위원 2024.03.20 2024.03.26 2026.03.20 - 파미레세 사내이사서울대학교 원예생명공학과 교수 현) 파미레세 사내이사현) 서울대학교 원예생명공학과 교수 - 신임 감사위원
김승배 기타비상무이사 2023.03.30 2023.04.12 2025.03.30 - 공산농협 조합장 현) 공산농협 조합장 - 신임 -
김종두 기타비상무이사 2023.03.30 2023.04.12 2025.03.30 - 청송농협 조합장 현) 청송농협 조합장 - 신임 -
이수철 기타비상무이사 2023.03.30 2023.04.12 2025.03.30 - 농협경제지주 산지유통부장(계열) 현) 농협경제지주 산지유통부장 - 신임 -

※ 임기만료(예정)일 - `25년 주주총회까지 : 대표이사(사내이사) 양현구, 사내이사 최정훈, 사외이사 최공섭, 김태용, 기타비상무이사 김승배, 김종두, 이수철 - `26년 주주총회 까지 : 사외이사 손승열, 손덕봉, 신현관, 강병철※ 사외이사 김태용 임기 조정을 위한 재선임

 (2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 이사회 구성원명 이사회 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 대규모내부거래공시일
참석 불참 반대
비금융회사 농우바이오 박동섭, 이창기, 박성흠, 박상철, 고희종, 김남수, 김태용, 최공섭, 김승배, 김종두, 이수철 2023.05.26 제'23-14호 의안 : 자회사 상림 매각의 건 원안가결 6 - - 2023.05.26
2023.05.26 제'23-15호 의안 : 북경세농법인 건물 매각의 건 원안가결 6 - - -
2023.05.26 제'23-16호 의안 : 대규모내부거래 중 금융거래한도 승인의 건 원안가결 6 - - 2023.05.26
2023.05.26 제'23-17호 의안 : 규정 개정의 건 원안가결 6 - - -
2023.08.24 제'23-18호 의안 : 대규모내부거래 중 금융거래한도 승인의 건 원안가결 6 - - 2023.08.24
2023.08.24 제'23-19호 의안 : 규정 개정의 건 원안가결 6 - - -
2023.10.17 제'23-20호 의안 : NONGWOO SEED MYANMAR 소수주주 지분 매입 및 무상증자의 건 원안가결 5 1 - -
2023.10.17 제'23-21호 의안 : 운전자금대출 만기 연장의 건 원안가결 5 1 - 2023.10.17
2023.12.27 제'23-22호 의안 : 제36기 사업계획 및 수지예산(안) 승인의 건 원안가결 5 1 - -
2023.12.27 제'23-23호 의안 : 튀르키예법인 신규 연구소 구축을 위한 증자의 건 원안가결 5 1 - -
2023.12.27 제'23-24호 의안 : 차입 계약 만기 연장의 건 원안가결 5 1 - -
2023.12.27 제'23-25호 의안 : 대규모내부거래 중 금융거래한도 승인의 건 원안가결 5 1 - 2023.12.27
2023.12.27 제'23-26호 의안 : 미등기 임원 계약 연장의 건 원안가결 5 1 - -
2024.02.20 제'24-01호 의안 : 제35기(`23.01.01.~`23.12.31.) 결산재무제표(별도, 연결) 승인의 건 원안가결 6 - - -
2024.02.20 제'24-02호 의안 : 제35기 결산 배당금 지급의 건 원안가결 6 - - -
2024.02.20 제'24-03호 의안 : 제35기 영업보고서 승인의 건 원안가결 6 - - -
2024.02.20 제'24-04호 의안 : 농업종합자금 대출 신규 개설의 건 원안가결 6 - - -
2024.02.20 제'24-05호 의안 : 대규모내부거래 중 금융거래 한도 승인의 건 원안가결 6 - - 2024.02.20
2024.03.05 제'24-06호 의안 : 이사 후보자 추천의 건 원안가결 5 1 - -
2024.03.05 제'24-07호 의안 : 감사위원회위원 후보자 추천의 건 원안가결 5 1 - -
2024.03.05 제'24-08호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 추천의 건 원안가결 5 1 - -
2024.03.05 제'24-09호 의안 : 제36기 이사 보수한도 승인의 건 원안가결 5 1 - -
2024.03.05 제'24-10호 의안 : 제35기 정기 주주총회 소집의 건 원안가결 5 1 - -
양현구, 최정훈, 최공섭, 손승열, 손덕봉, 신현관, 김태용, 강병철, 김승배, 김종두, 이수철 2024.03.20 제'24-11호 의안 : 지배인 변경 승인의 건 원안가결 6 - - -
2024.03.20 제'24-12호 의안 : 대표이사 선임의 건 원안가결 6 - - -

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 위원회명 법령상설치의무 구성원명 설치목적및 권한 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 대규모내부거래공시일
참석 불참 반대
비금융회사 농우바이오 감사위원회 상법 제393조의 2 및 제415조의 2 고희종, 김남수, 김태용 ㆍ설치목적 : 회사의 회계와 업무 감사ㆍ권한 : 회사의 업무와 재산상태 조사 등 2023.08.24 의안 제5호 : 2023년 상반기 주요 감사현황 보고 원안가결 3 - - -
2023.12.27 의안 제6호 : 2024년 감사계획(안) 원안가결 3 - - -
2024.02.20 의안 제1호 : 주주총회 의안 및 서류에 대한 진술 원안가결 3 - - -
2024.02.20 의안 제2호 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 원안가결 3 - - -
2024.03.05 의안 제3호 : 주주총회 의안 및 서류에 대한 진술 원안가결 2 1 - -
2024.03.05 의안 제4호 : 감사보고서의 작성, 제출 원안가결 2 1 - -
신현관, 김태용, 강병철 2024.03.20 의안 제5호 : 감사위원회 위원장 선정 원안가결 3 - - -
2024.03.20 의안 제6호 : 감사위원회 직무대행 순위 결정 원안가결 3 - - -
2024.03.20 의안 제7호 : 감사위원장 직무권한 위임 원안가결 3 - - -
2024.03.20 의안 제8호 : 감사실장(감사수행 부서장) 임명 동의 원안가결 3 - - -

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 집중투표제 서면투표제 전자투표제 비고
도입 및실시여부 일반 주주의결권행사비율 도입 및실시여부 일반 주주의결권행사비율
비금융회사 농우바이오 X X X O 4.09% -

※ 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함

※ 당사는 상법 368조의4 제1항에 의거 제 31기 정기주주총회(2020.03.27) 부터 감사위원 선임에 한하여 전자투표제를 도입하였으며, 최근 제35기 정기주주총회(2024.03.20)에 전자투표를 실시하였습니다.

라. 소수주주권 행사내용※ 당사는 해당사항 없습니다.

3. 주식소유현황[ESG] (1) 소유지분현황[ESG]
(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)
소속회사명 동일인과의 관계 성명 보통주 우선주 합계
주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율
비금융회사 농우바이오 동일인측 동일인 - - - - - - -
친족 배우자/혈족1촌 - - - - - - -
- - - - - - -
혈족2~4촌 - - - - - - -
- - - - - - -
인척 3촌 이내 - - - - - - -
- - - - - - -
⑧ 기타친족 - - - - - - -
- - - - - - -
⑨ 친족 합계 - - - - - - -
비영리법인 - - - - - - -
- - - - - - -
등기된 임원 양현구 2,000 0.01 - - 2,000 0.01
최정훈 2,000 0.01 - - 2,000 0.01
자기주식 - - - - - - -
계열회사(국내+국외) 농협경제지주(주) 9,283,920 57.91 - - 9,283,920 57.91
기타 동일인관련자 - - - - - - -
⑩ 동일인측 합계 농협경제지주(주) 9,287,920 57.94 - - 9,287,920 57.94
기타주주 동일인측이 아닌최다주주 - - - - - - -
기타 기타 소액주주 등 6,742,641 42.06 - - 6,742,641 42.06
총 계 - 16,030,561 100.00 - - 16,030,561 100.00

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황[ESG]

※ 당사는 해당사항 없습니다.

 4. 순환출자 현황[ESG] (1) 국내 계열회사간 순환출자 현황[ESG]

<소속회사용>

※ 당사는 해당사항 없습니다.

 (2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]

<소속회사용>

※ 당사는 해당사항 없습니다.

 5. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG] (1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

※ 당사는 해당사항 없습니다.

 6. 계열회사와 특수관계인간 거래현황 (1) 계열회사간 자금거래 현황
(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
대여자＼차입회사(소속회사) 거래기간 국내계열회사 기타합계 총계
금융회사 합계
농협은행(주)
비금융회사 농우바이오 1/4 13,000 13,000 - 13,000
2/4 - - -
3/4 - - -
4/4 - - -
소계 13,000 13,000 -

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

※ 당사는 해당사항 없습니다.

 (3) 계열회사간 유가증권거래 현황
(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
매입회사＼매도회사(소속회사) 거래기간 계열회사
비금융회사 합계
농협경제지주(주) 소계
비금융회사 농우바이오 1/4 - - -
2/4 8,351 8,351 8,351
3/4 - - -
4/4 - - -
소계 8,351 8,351 8,351

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

※ 당사는 해당사항 없습니다.

나. 유가증권 매입거래 ※ 당사는 해당사항 없습니다.

다. 주식지급 거래 약정 내역 ※ 당사는 해당사항 없습니다.

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황
(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
매입자＼매출회사(소속회사) 거래기간 국내계열회사 국외계열회사 매출액 총계
비금융회사 금융회사 국내계열사 계(매출액)
농협경제지주(주) 농업회사법인(주)상림 (주)농협네트웍스 소계 농협은행(주) 농협생명보험(주) 농협손해보험(주) 소계 NONGWOO SEEDAMERICA INC. PT. KOREANA SEEDINDONESIA NONGWOO SEEDINDIA PVT. LTD. NONGWOO SEEDMYANMAR CO., INC NONGWOOBIOTOHUMCULUKSANAYITICARETANONIM SIRKETI 국외계열사 계(매출액) 계 국내매출액 국외매출액
비금융회사 농우바이오 1/4 2,516 567 - 3,083 - - - - 3,083 5,224 1,556 6,523 290 775 14,368 24,059 9,691 14,368
2/4 5,156 -3 5 5,158 - - - - 5,158
3/4 583 - - 583 25 10 5 40 623
4/4 687 - - 687 140 - - 140 827
소계 8,942 564 5 9,511 165 10 5 180 9,691

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
소속회사명 거래상대방 업종 품목 대금지급조건 거래상대방선정방식 매출액
비금융회사 농우바이오 농협경제지주(주) A0111(곡물 및 기타 식량작물재배업) 종자 현금 수의계약 172
C2031(기타비료 및 질소 화합물 제조업) 상토 현금 수의계약 553
비료 현금 수의계약 987
소계 1,712
농업회사법인농협에코아그로(주) C2031(기타비료 및 질소 화합물 제조업) 상토 현금 수의계약 613
농협은행(주) A0111(곡물 및 기타 식량작물재배업) 종자 현금 수의계약 10
농우바이오 합계 2,335

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

※ 당사는 해당사항 없습니다.

 (7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황

가. 국내 계열회사간 물류 매출 거래 현황

※ 당사는 해당사항 없습니다.

나. 국내 계열회사간 IT서비스 매출 거래 현황

※ 당사는 해당사항 없습니다.

 (8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

※ 당사는 해당사항 없습니다.

 (9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

※ 당사는 해당사항 없습니다.

 (10) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

(직전 사업연도 개시일∼종료일 기준, 단위 : 백만원)
매입자＼매도회사(소속회사) 거래기간 계열회사
비금융회사 합계(거래금액)
농협경제지주(주) (주)농협파트너스 소계
비금융회사 농우바이오 1/4 81 8 89 89
2/4 119 8 127 127
3/4 119 9 128 128
4/4 118 9 127 127
소계 437 34 471 471

나. 무형자산 거래내역

※ 당사는 해당사항 없습니다.

 (11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

가. 유상거래 현황 ※ 당사는 해당사항 없습니다.

나. 무상거래 현황

※ 당사는 해당사항 없습니다.

 (12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래 ※ 당사는 해당사항 없습니다.

나. 기타자산 매입 등 거래

※ 당사는 해당사항 없습니다.

 (13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)
채무자 ＼채권회사(소속회사) 국내 계열회사
비금융회사 금융회사 합계(채권금액)
농협경제지주(주) (주)농협파트너스 농업회사법인농협에코아그로(주) 소계 농협손해보험(주) 소계
실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계
비금융회사 농우바이오 1,913 - 1,913 3 - 3 545 - 545 2,461 - 2,461 183 - 183 183 - 183 2,644 - 2,644

(14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증 ※ 당사는 해당사항 없습니다.

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증 ※ 당사는 해당사항 없습니다.

다. 이행보증ㆍ납세보증 등 ※ 당사는 해당사항 없습니다.

(15) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사를 위한 담보 내역 ※ 당사는 해당사항 없습니다.

나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

※ 당사는 해당사항 없습니다.

 (16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

※ 당사는 해당사항 없습니다.

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

※ 당사는 해당사항 없습니다.

다. 최근 3개년도 차입 내역

※ 당사는 해당사항 없습니다.

라. 최근 3개년도 대여 내역

※ 당사는 해당사항 없습니다.

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

※ 당사는 해당사항 없습니다.

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

※ 당사는 해당사항 없습니다.

 (17) 특수관계인인 공익법인과의 내부거래 현황

※ 당사는 해당사항 없습니다.