| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 센트럴타운로 114-8 농우바이오 5층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1. 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 2. 제2호 의안 : 제36기(`24.01.01~`24.12.31.) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 * 보통주 1주당 현금 220원 배당 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 3명 선임) 제3-1호 의안 : 사내이사 양현구 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 최정훈 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 이정민 선임의 건 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 박하식 선임의 건 제3-5호 의안 : 기타비상무이사 윤춘헌 선임의 건 제3-6호 의안 : 기타비상무이사 노순현 선임의 건 4. 제4호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건 (감사위원 및 사외이사 1명 선임) 제4-1호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 김태용 선임의 건 5. 제5호 의안 : 제37기 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 '3. 의안 주요내용' 중 제1호 의안 정관 일부 변경의 건은 상호변경건 입니다. 변경전 상호 : 국문명 - 농업회사법인 주식회사 농우바이오 영문명 - NONG WOO BIO CO.,LTD. (약칭 N.W BIO) 변경후 상호 : 국문명 - 농업회사법인 주식회사 엔에이치농우바이오 (약칭 농우바이오) 영문명 - NH NONGWOOBIO CO.,LTD. (약칭 NONGWOOBIO) |
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양현구 | 1967-06 | 1년 | 재선임 | 현) 농우바이오 대표이사(사내이사) 전) 농우바이오 SM부문장 전) 농우바이오 해외사업본부장 |
| 최정훈 | 1966-09 | 1년 | 재선임 | 현) 농우바이오 전무이사(사내이사) 전) NH농협생명 준법감시인 전) 농협중앙회 울산지역본부장 |
| 박하식 | 1961-01 | 2년 | 신규선임 | 현) 금천농협 조합장 전) 금천농협 전무 |
| 윤춘헌 | 1962-10 | 2년 | 신규선임 | 현) 현서농협 조합장 전) 현서농협 전무 |
| 노순현 | 1971-01 | 2년 | 신규선임 | 현) 농협경제지주 산지유통부장 전) 농협중앙회 미래혁신실 경제혁신단장 전) 농협은행 합천군지부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이정민 | 1968-04 | 2년 | 신규선임 | 전) 대화농협 조합장 | - |
| 김태용 | 1965-11 | 1년 | 재선임 | 현) 농우바이오 사외이사(감사위원) 현) 대교회계법인 이사(회계사) |
현) 우리손에프엔지(주) 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태용 | 1965-11 | 1년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 농우바이오 사외이사(감사위원) 현) 대교회계법인 이사(회계사) 현) 우리손에프엔지(주) 사외이사 |