| 1. 일시 | 날짜 | 2024-12-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 안양천동로 132, 오상헬스케어 6층 오상홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 감사의 감사 보고 [부의안건] 제 1호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제 2호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 - 자본준비금(주식발행초과금) 600억원을 감액하여 이익잉여금으로 전입 제 3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제 4호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-11-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건은 자본준비금을 이익잉여금으로 전환함으로써 배당재원을 확대하는 것으로, 당사 주주환원정책의 일환입니다. - 자본준비금에서 이익잉여금으로 전환하는 금액은 600억원입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||