| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 안양천동로 132, 오상헬스케어 6층 오상홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 감사보고 / 영업보고 / 내부회계관리제도 운영실태 보고 / 외부감사인 선임 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제29기 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 (현금배당 : 주당 500원) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 2-1호 의안 : 제11조(신주의 배당기산일) 2-2호 의안 : 제14조(기준일) 2-3호 의안 : 제38조의2(이사의 책임감경) 2-4호 의안 : 제48조(재무제표 등의 작성등) 2-5호 의안 : 제51조(이익배당) 2-6호 의안 : 제52조(분기배당) 2-7호 의안 : 부칙 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 4-1호 의안 : 사내이사 유병열 선임의 건 4-2호 의안 : 사외이사 한상욱 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 5-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 안상환 선임의 건 제6호 의안 : 감사위원 선임의 건 6-1호 의안 : 감사위원 한상욱 선임의 건 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (40억원) 제8호 의안 : 종속회사 임원의 보수한도 승인의 건 (USD 6,000,000) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유병열 | 1968-03 | 3 | 재선임 | (현) 오상헬스케어 사내이사 / 부사장 (현) 와이즈메디 기타비상무이사 - 오상자이엘상무 - 대우자동차 근무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한상욱 | 1962-03 | 3 | 재선임 | (현) 오상헬스케어 사외이사/감사위원 (현) 김&장 법률사무소 변호사 - 서울 변호사협회 지재커뮤니티 회장 - 한국 지적재산권 변호사 협회 회장 |
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| 안상환 | 1961-10 | 3 | 재선임 | (현) 오상헬스케어 사외이사/감사위원 (현) 에스더블유엠 감사 - 한국거래소 부이사장 - 한국IR협의회 회장 |
(주)에스더블유엠 감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한상욱 | 1962-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 오상헬스케어 사외이사/감사위원 (현) 김&장 법률사무소 변호사 - 서울 변호사협회 지재커뮤니티 회장 - 한국 지적재산권 변호사 협회 회장 |
| 안상환 | 1961-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 오상헬스케어 사외이사/감사위원 (현) 에스더블유엠 감사 - 한국거래소 부이사장 - 한국IR협의회 회장 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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