| 금융위원회/한국거래소 귀중 | ||
| 2025 년 3월 27 일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 오상헬스케어 | |
| 대 표 이 사 : | 강철훈, 유병열 (각자) | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 안양시 동안구 안양천동로 132 | |
| (전 화) 031-460-0300 | ||
| (홈페이지) https://www.osanghc.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 유병열 |
| (전 화) 031-460-0300 | ||
| 1. 부여대상자(명) | 해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자 | |
| 관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자 | ||
| 2. 당해부여 주식 (주) | 보통주식 | |
| 기타주식 | ||
| 3. 행사 조건 | 행사기간 | 시작일 |
| 종료일 | ||
| 행사가격 (원) | 보통주식 | |
| 기타주식 | ||
| 4. 부여방법 | ||
| 5. 부여결의 기관 | ||
| 6. 부여일자 | ||
| 7. 부여근거 | ||
| 8. 당해부여 후 총부여 현황 (주) | 보통주식 | |
| 기타주식 | ||
| 9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우) | ||
| - 사외이사참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원)참석여부 | ||
10. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 부여근거 상법 제542조의3 및 당사 정관 제10조에 의거 2025년 3월 27일에 개최된 제29기 정기주주총회에서 주식매수선택권 부여에 대하여 승인하였음
※. 정관 제10조(주식매수선택권)
① 이 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식 총수의 100분의15 범위 내에서 「 상법 」 및 「 벤처기업육성에 관한 특별조치법 」 에 따라 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3 범위 내에서 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.
② 제1항 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.
③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립 · 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자 및 상법시행령 제30조 제1항, 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제16조의 3 제1항 등 관계법령의 부여대상자에 해당하는 자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.
④ 제3항의 규정에도 불구하고 상법 제542조의8 제2항 제5호의 최대주주와 상법 제542조의8 제2항 제6호의 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 비상근 임원인 자를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.
⑤ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없다.
⑥ 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.
1.주식매수선택권을 부여받은 회사 및 관계회사 임직원이 본인의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직한 경우
2.주식매수선택권을 부여받은 회사 및 관계회사 임직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 끼친 경우
3.회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우
4.기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우
⑦ 이 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.
1.주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 기명식 보통주식을 발행하여 교부하는 방법
2.주식매수선택권의 행사가격으로 기명식 보통주식의 자기주식을 교부하는 방법
3.주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법
⑧ 주식매수선택권을 부여 받은 자는 제1항의 결의일부터 3년 이상 재임하여야 그 권리를 행사할 수 있으며 그 권리는 위 결의일로부터 5년 내에 행사 할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 3년 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.
⑨ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조의 규정을 준용한다.
⑩ 「 벤처기업육성에 관한 특별조치법 」 에 따라 부여한 주식매수선택권의 행사가격은 다음 각 호의 가액(價額) 이상이어야 하며, 제7항 제3호에 따른 시가는 주식매수선택권을 행사한 날을 기준으로 「상속세 및 증여세법 시행령」제54조를 준용하여 평가한 해당 주식의 시가로 한다. 주식매수선택권의 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다.
1. 새로 주식을 발행하여 주는 경우에는 다음 각 목의 가액 중 높은 금액
가. 주식매수선택권을 부여한 날을 기준으로 「상속세 및 증여세법 시행령」 제54조를 준용하여 평가한 해당 주식의 시가(이하 이 조에서 “부여 당시 시가”라 한다)
나. 해당 주식의 권면액(券面額)
2. 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 제1호 가목의 규정에 의하여 평가한 주식의 시가
⑪ 「 벤처기업육성에 관한 특별조치법 」 에 따라 새로 주식을 발행하는 경우, 제10항에도 불구하고 주식매수선택권의 행사가격을 부여 당시 시가보다 낮은 가액으로 부여할 수 있다.
2) 부여방법 신주교부, 자기주식 교부 중 주식매수선택권 행사 가능 시점에 회사가 결정. 3) 행사가격 주식매수선택권 부여일을 기준으로 자본시장과금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정을 준용 (부여일 전일부터 과거2개월, 1개월, 1주간의 매일의 증권시장에서 거래된 최종 시세가격을 실물거래에 의한 거래량 가중치로 하여 가중산술평균한 가격의 산술평균) 4) 행사기간 및 행사조건 주식매수선택권 부여일로 부터 3년 이상 재임 또는 재직한 날로부터 2년 이내에 행사 가능하며, 이 기간 중 행사하지 아니한 선택권은 효력을 상실함 . 5) 행사가격 및 부여수량의 조정 부여일 이후 행사일 이전에 무상 증자/주식 분할/주식 병합/자본 감소/이익 소각/상환주식 상환 등으로 인하여 주식가치에 중대한 변화가 발생하는 경우 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따라 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음 . 6) 기타 사항은 주식매수선택권 관련한 제반 법규 및 당사 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에서 정하는 바에 따름
| [ 대상자별 부여내역 ] |
| 부여대상자명 | 관 계 | 부여주식 (주) | 공정가치 | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주식 | 기타주식 | ||||
*) 직원(미등기 임원 포함)은 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 경우에는 성명을 기재하지 않음. [공정가치 산정방법 및 주요 가정]1. 산정방법 : 옵션가격결정모형 중 이항옵션가격결정모형2. 공정가치 산정 1) 권리부여일 전일의 주가 : 14,070원 2) 행사가격 : 14,480원 3) 무위험이자율 : 2.752% 4) 예상주가변동성 : 67.75% (평가 기준일 180영업일 변동성 적용) 5) 기대행사기간 : 4년 6) 주당 공정가치 : 7,345.05원 상기 내역은 회계감사인의 의견에 따라 수정될 수 있습니다. ※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |