| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 294,066 | - 매출액 | 80,471 | |
| - 부채총계 | 8,209 | - 영업이익 | -16,933 | ||
| - 자본금 | 7,339 | - 당기순이익 | -10,720 | ||
| - 자본총계 | 285,857 | *주당순이익(원) | -790 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 295,000 | - 매출액 | 80,488 | |
| - 부채총계 | 8,982 | - 영업이익 | -24,785 | ||
| - 자본금 | 7,339 | - 당기순이익 | -11,391 | ||
| - 자본총계 | 286,018 | *주당순이익(원) | -837 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,855,805,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명/사외이사(감사위원) 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 62.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제29기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 →모두 원안대로 승인 2-1호 의안 : 제11조(신주의 배당기산일) 2-2호 의안 : 제14조(기준일) 2-3호 의안 : 제38조의2(이사의 책임감경) 2-4호 의안 : 제48조(재무제표 등의 작성 등) 2-5호 의안 : 제51조(이익배당) 2-6호 의안 : 제52조(분기배당) 2-7호 의안 : 부칙 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 선임의 건 4-1호 의안 : 사내이사 유병열 선임의 건 → 원안대로 승인 4-2호 의안 : 사외이사 한상욱 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 5-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 안상환 선임의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사위원 선임의 건 6-1호 의안 : 감사위원 한상욱 선임의 건 → 원안대로 승인 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제8호 의안 : 종속회사 임원의 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-04 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유병열 | 1968-03 | 3 | 재선임 | - 1995.01 ~ 2002.06 대우자동차㈜ - 2002.08 ~ 2016.05 오상자이엘㈜ 상무 - 2019.11 ~ 2020.07 ㈜핸디소프트 사내이사 - 2016.06 ~ 현재 ㈜오상헬스케어 부사장 - 2019.03 ~ 현재 ㈜오상헬스케어 사내이사 - 2024.03 ~ 현재 ㈜와이즈메디 기타비상무이사 - 2025.03 ~ 현재 ㈜오상헬스케어 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한상욱 | 1962-03 | 3 | 재선임 | - 1991.06 ~ 현재 김&장 법률사무소 - 2014.03 ~ 2017.03 서울변호사협회 지재커뮤니티 회장 - 2017.02 ~ 2019.02 한국 지적재산권 변호사 협회 회장 - 2022.06 ~ 현재 ㈜오상헬스케어 사외이사/감사위원 |
- |
| 안상환 | 1961-10 | 3 | 재선임 | - 1988.03 ~ 2018.12 한국거래소 부이사장 - 2020.01 ~ 2022.02 한국IR협의회 회장 - 2022.06 ~ 현재 ㈜에스더블유엠 감사 - 2022.06 ~ 현재 ㈜오상헬스케어 사외이사/감사위원 |
㈜에스더블유엠 감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한상욱 | 1962-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 1991.06 ~ 현재 김&장 법률사무소 - 2014.03 ~ 2017.03 서울변호사협회 지재커뮤니티 회장 - 2017.02 ~ 2019.02 한국 지적재산권 변호사 협회 회장 - 2022.06 ~ 현재 ㈜오상헬스케어 사외이사/감사위원 |
| 안상환 | 1961-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 1988.03 ~ 2018.12 한국거래소 부이사장 - 2020.01 ~ 2022.02 한국IR협의회 회장 - 2022.06 ~ 현재 ㈜에스더블유엠 감사 - 2022.06 ~ 현재 ㈜오상헬스케어 사외이사/감사위원 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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