| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로606번길 47, SG타워 7층(SG&G 판교사무소 대강당) | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
- 감사위원의 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도에 관한 실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ㅇ 부의안건 제1호 재무제표 승인의 건은, 상법 및 정관에 의거 외부감사인으로부터 감사보고서 수령시 적정의견일 경우 감사위원 전원의 동의를 요건으로 이사회의 결의로 재무제표 등을 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||