| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로606번길 47 SG타워 지하 1층 (SG&G 판교사무소 대회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사위원의 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 ㅇ 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 ㅇ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2인, 사외이사 2인) - 제2-1호: 사내이사 이의범 선임의 건 - 제2-2호: 사내이사 황광연 선임의 건 - 제2-3호: 사외이사 채명길 선임의 건 - 제2-4호: 사외이사 정훈 선임의 건 ㅇ 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 - 제3-1호 : 채명길 선임의 건 - 제3-2호 : 정훈 선임의 건 ㅇ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제4-1호 : 김좌진 선임의 건 ㅇ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ㅇ 부의안건 제1호 재무제표 승인의 건은 상법 및 정관에 의거, 외부감사인으로부터 감사보고서 수령시 적정의견일 경우, 감사위원 전원의 동의를 요건으로 이사회의 결의로 재무제표 등을 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. ㅇ 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. ㅇ 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 시행할 예정입니다. 구체적인 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고'및 '의결권대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이 의 범 | 1964-01 | 3년 | 재선임 | 현, SG그룹 회장, SG&G 등 대표이사 |
| 황 광 연 | 1967-01 | 3년 | 재선임 | 현, SG&G 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 채 명 길 | 1963-10 | 3년 | 재선임 | 전, 세틀뱅크 창업경영 | - |
| 정 훈 | 1964-12 | 3년 | 신규선임 | 현, 안세회계법인(파트너) | 안세회계법인(이사) |
| 김 좌 진 | 1972-01 | 3년 | 재선임 | 현, 법무법인 해우 변호사 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 채 명 길 | 1963-10 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전, 세틀뱅크 창업경영 |
| 정 훈 | 1964-12 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현, 안세회계법인(파트너) |
| 김 좌 진 | 1972-01 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현, 법무법인 해우 변호사 |