| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 32기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 179,360 | - 매출액 | 50,762 | |
| - 부채총계 | 61,423 | - 영업이익 | 6,412 | ||
| - 자본금 | 17,044 | - 당기순이익 | 3,621 | ||
| - 자본총계 | 117,937 | *주당순이익(원) | 107 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 453,424 | - 매출액 | 50,762 | |
| - 부채총계 | 72,886 | - 영업이익 | 6,412 | ||
| - 자본금 | 17,044 | - 당기순이익 | 16,183 | ||
| - 자본총계 | 380,539 | *주당순이익(원) | 480 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인, 사외이사(감사위원으로도 선임) 3인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ㅇ 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 => 보고사항으로 변경 ㅇ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2인, 사외이사 2인) 제2-1호: 사내이사 이의범 선임의 건 => 원안대로 가결 제2-2호: 사내이사 황광연 선임의 건 => 원안대로 가결 제2-3호: 사외이사 채명길 선임의 건 => 원안대로 가결 제2-4호: 사외이사 정훈 선임의 건 => 원안대로 가결 ㅇ 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 제3-1호 : 채명길 선임의 건 => 원안대로 가결 제3-2호 : 정훈 선임의 건 => 원안대로 가결 ㅇ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4-1호 : 김좌진 선임의 건 => 원안대로 가결 ㅇ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| ○ 부의안건에 포함되었던 재무제표 승인의 건은, 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제51조에 따라, 외부감사인 의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있어, 2025년 3월 20일 이사회 결의로 재무제표를 승인하고 금번 주주총회에서 보고하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-03-20 사업보고서(일반법인) 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-13 참고서류 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-10 주주총회소집결의 2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이 의 범 | 1964-01 | 3년 | 재선임 | 현, SG그룹 회장, SG&G 등 대표이사 |
| 황 광 연 | 1967-01 | 3년 | 재선임 | 현, SG&G 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 채 명 길 | 1963-10 | 3년 | 재선임 | 전, 세틀뱅크 창업경영 | - |
| 정 훈 | 1964-12 | 3년 | 신규선임 | 현, 안세회계법인 | 안세회계법인(이사) |
| 김 좌 진 | 1972-01 | 3년 | 재선임 | 현, 법무법인 해우 변호사 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 채 명 길 | 1963-10 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전, 세틀뱅크 창업경영 |
| 정 훈 | 1964-12 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 안세회계법인(파트너회계사) |
| 김 좌 진 | 1972-01 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현, 법무법인 해우 변호사 |