| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-25 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강동구 상일로10길 36 세종텔레콤 지하 1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고,
내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 나. 의결사항 - 제1호 의안 : 제28기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 별도 및 연결 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 * 제3-1호 의안 : 사내이사 김형진 선임의 건 * 제3-2호 의안 : 사내이사 유기윤 선임의 건 * 제3-3호 의안 : 사내이사 안종석 선임의 건 * 제3-4호 의안 : 사내이사 김기태 선임의 건 * 제3-5호 의안 : 사내이사 최대수 선임의 건 * 제3-6호 의안 : 사내이사 박효진 선임의 건 * 제3-7호 의안 : 사외이사 서영길 선임의 건 * 제3-8호 의안 : 사외이사 김종수 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 김재찬 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형진 | 1958-10 | 1년 | 재선임 |
현) 세종텔레콤(주) / (주)세종 대표이사
전) 세종캐피탈 대표이사 전) 세종증권 대표이사 |
| 유기윤 | 1959-11 | 1년 | 재선임 |
현) 세종텔레콤(주) 총괄사장, 전략사업본부장
전) 세종텔레콤(주) 대외협력실장 전) 총무처, 정보통신부 서기관 |
| 안종석 | 1959-07 | 1년 | 재선임 |
현) 세종텔레콤(주) 사내이사
전) (주)조일이씨에스 대표이사 전) (주)협전사 |
| 김기태 | 1965-08 | 1년 | 신규선임 |
현) 세종텔레콤(주) 전략사업본부 본부장
전) 세종텔레콤(주) 경영관리본부 본부장 전) 세종티엔씨 경영관리본부 본부장 전) 한국부동산신탁 기획팀 |
| 최대수 | 1967-07 | 1년 | 신규선임 |
현) 세종텔레콤(주) 기술본부 본부장
전) 하나로텔레콤 전) 삼성전자 |
| 박효진 | 1971-05 | 1년 | 신규선임 |
현) 세종텔레콤(주) 신사업본부 본부장
전) 세종텔레콤(주) 마케팅본부 본부장 전) 세종텔레콤(주) 영업팀 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서영길 | 1945-03 | 1년 | 재선임 |
현) 세종텔레콤(주) 사외이사
전) IGM세계경영연구원 원장 전) TU미디어 대표이사 전) SK텔레콤 부사장 전) 정보통신부 국장 |
- |
| 김종수 | 1949-07 | 1년 | 신규선임 |
전) 차바이오텍 비상근감사
전) 세종증권 상임감사 전) 증권감독원 검사국 조사국, 재무관리국 등 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재찬 | 1952-10 | 3년 | 재선임 | 상근 |
현) 세종텔레콤(주) 감사
전) 코스닥협회 상근 부회장 전) 금융감독원 국장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
24. 의약외품, 건강기능식품, 의류봉제, 화장품의 제조, 유통 및 판매업
25. 마트, 무점포소매업 및 편의점업 27. 전시 및 행사 대행업 28. 콘텐츠 제작 및 제작대행, 제작자 및 제작물 관리, 유통, 컨설팅 및 서비스업 29. 여론조사 연구 자문 및 리서치업 30. 디자인 개발업 31. 여행업 및 여행중개업 |
사업다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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15. 부동산 및 그 부대시설의 임대업
24. 운송, 물류 서비스 및 물류창고업 |
15. 부동산 및 그 부대시설과 부속장비 설비의 임대업
26. 운송, 물류, 배달 서비스 및 주선, 물류창고업 |
사업목적 명확화 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |