| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 441,789 | - 매출액 | 226,978 | |
| - 부채총계 | 107,138 | - 영업이익 | -8,930 | ||
| - 자본금 | 300,163 | - 당기순이익 | 2,627 | ||
| - 자본총계 | 334,651 | *주당순이익(원) | 4 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 448,276 | - 매출액 | 269,641 | |
| - 부채총계 | 111,538 | - 영업이익 | -9,756 | ||
| - 자본금 | 300,163 | - 당기순이익 | 2,183 | ||
| - 자본총계 | 336,738 | *주당순이익(원) | 4 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 6명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제28기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 별도 및 연결 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건
→원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 * 제3-1호 의안 : 사내이사 김형진 선임의 건 →원안대로 승인 * 제3-2호 의안 : 사내이사 유기윤 선임의 건 →원안대로 승인 * 제3-3호 의안 : 사내이사 안종석 선임의 건 →원안대로 승인 * 제3-4호 의안 : 사내이사 김기태 선임의 건 →원안대로 승인 * 제3-5호 의안 : 사내이사 최대수 선임의 건 →원안대로 승인 * 제3-6호 의안 : 사내이사 박효진 선임의 건 →원안대로 승인 * 제3-7호 의안 : 사외이사 서영길 선임의 건 →원안대로 승인 * 제3-8호 의안 : 사외이사 김종수 선임의 건 →원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 김재찬 선임의 건 →의결 정족수 부족으로 부결 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 →원안대로 승인 제6호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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- 상기 제4호 의안인 감사 선임의 건은 당사가 안건 통과를 위해 전자투표 및 위임장 제도 도입등 의결권 확보를 위해 노력하였지만 의결 정족수 부족으로 부결되었습니다.
- 상법 제386조 및 제415조에 의거 감사의 원수를 결한 경우 임기의 만료로 인하여 퇴임한 감사는 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사로서의 권리의무를 유지합니다. 당사는 금번 주주총회에서 감사 선임이 부결됨에 따라 기존 감사가 감사로서의 권리를 유지하며 추후 개최되는 주주총회에서 감사를 선임 할 예정입니다. |
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| ※관련공시 |
2020-03-10 주주총회소집결의
2020-03-10 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형진 | 1958-10 | 1년 | 재선임 |
현) 세종텔레콤(주) / (주)세종 대표이사
전) 세종캐피탈 대표이사 전) 세종증권 대표이사 |
| 유기윤 | 1959-11 | 1년 | 재선임 |
현) 세종텔레콤(주) 총괄사장
전) 세종텔레콤(주) 대외협력실장 전) 총무처, 정보통신부 서기관 |
| 안종석 | 1959-07 | 1년 | 재선임 |
현) 세종텔레콤(주) 사내이사
전) (주)조일이씨에스 대표이사 전) (주)협전사 |
| 김기태 | 1965-08 | 1년 | 신규선임 |
현) 세종텔레콤(주) 전략사업본부 본부장
전) 세종텔레콤(주) 경영관리본부 본부장 전) 세종티엔씨 경영관리본부 본부장 전) 한국부동산신탁 기획팀 |
| 최대수 | 1967-07 | 1년 | 신규선임 |
현) 세종텔레콤(주) 기술본부 본부장
전) 하나로텔레콤 전) 삼성전자 |
| 박효진 | 1971-05 | 1년 | 신규선임 |
현) 세종텔레콤(주) 신사업본부 본부장
전) 세종텔레콤(주) 마케팅본부 본부장 전) 세종텔레콤(주) 영업팀 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서영길 | 1945-03 | 1년 | 재선임 |
현) 세종텔레콤(주) 사외이사
전) IGM세계경영연구원 원장 전) TU미디어 대표이사 전) SK텔레콤 부사장 전) 정보통신부 국장 |
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| 김종수 | 1949-07 | 1년 | 신규선임 |
전) 차바이오텍 비상근감사
전) 세종증권 상임감사 전) 증권감독원 검사국 조사국, 재무관리국 등 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
24. 의약외품, 건강기능식품, 의류봉제, 화장품의 제조, 유통 및 판매업
25. 마트, 무점포소매업 및 편의점업 27. 전시 및 행사 대행업 28. 콘텐츠 제작 및 제작대행, 제작자 및 제작물 관리, 유통, 컨설팅 및 서비스업 29. 여론조사 연구 자문 및 리서치업 30. 디자인 개발업 31. 여행업 및 여행중개업 |
사업다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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15. 부동산 및 그 부대시설의 임대업
24. 운송, 물류 서비스 및 물류창고업 |
15. 부동산 및 그 부대시설과 부속장비 설비의 임대업
26. 운송, 물류, 배달 서비스 및 주선, 물류창고업 |
사업목적 명확화 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |