| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-24 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강동구 상일로10길 36 세종텔레콤 지하 1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 - 제1호 의안 : 제30기(2021.01.01~2021.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 유상감자 승인의 건 - 제3호 의안 : 주식 액면병합 승인의 건 - 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제5호 의안 : 이사 선임의 건 * 제5-1호 의안 : 사내이사 김형진 선임의 건 * 제5-2호 의안 : 사내이사 유기윤 선임의 건 * 제5-3호 의안 : 사내이사 안종석 선임의 건 * 제5-4호 의안 : 사내이사 강 석 선임의 건 * 제5-5호 의안 : 사내이사 박효진 선임의 건 * 제5-6호 의안 : 사내이사 최대수 선임의 건 * 제5-7호 의안 : 사외이사 김종수 선임의 건 * 제5-8호 의안 : 사외이사 이병국 선임의 건 - 제6호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 - 제7호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형진 | 1958-10 | 1년 | 재선임 | 현) 세종텔레콤(주) 대표이사 회장 전) 세종캐피탈 대표이사 전) 세종증권 대표이사 |
| 유기윤 | 1959-11 | 1년 | 재선임 | 현) 세종텔레콤(주) 대표이사 사장 전) 세종텔레콤(주) 대외협력실장 전) 총무처, 정보통신부 서기관 |
| 안종석 | 1959-07 | 1년 | 재선임 | 현) 세종텔레콤(주) 부회장 전) (주)조일이씨에스 대표이사 전) (주)협전사 |
| 강 석 | 1959-05 | 1년 | 재선임 | 현) 세종텔레콤 전략사업 본부장 전) KT이엔지코어 대표이사 전) KT 기획조정실 |
| 박효진 | 1971-05 | 1년 | 재선임 | 현) 세종텔레콤(주) 신성장사업본부 본부장 전) 세종텔레콤(주) 마케팅본부 본부장 전) 세종텔레콤(주) 영업팀 |
| 최대수 | 1967-07 | 1년 | 재선임 | 현) 세종텔레콤(주) 기술본부 본부장 전) 하나로텔레콤 전) 삼성전자 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종수 | 1949-07 | 1년 | 재선임 | 전) 차바이오텍 비상근 감사 전) 세종증권 상임감사 전) 증권감독원 검사국 조사국, 재무관리국 등 |
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| 이병국 | 1960-06 | 1년 | 신규선임 | 현) 세종텔레콤 신사업 분야 고문 전) 세계미래포럼 대표 전) 새만금개발청장 전) 국무총리실 규제개혁 실장 전) 대통령비서실 전) 정책기획수석실/경제 수석실 |
한라홀딩스 사외이사 |